Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2014

Apr 29, 2014

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2014-021

北京超图软件股份有限公司

2013 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。

一、会议召开和出席情况

北京超图软件股份有限公司（下称 “ 公司 ” ）2013 年度股东大会于 2014 年 4 月 29 日 9：30 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层公司 － 6 1 号会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事长钟耳顺先生主持，公司 部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。出席本次股东 大会的公司股东及股东代表（含股东代理人）共计 11 人，共计持有公司有表决权股 份 30,354,569 股，占公司股份总数的 24.82% 。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

与会股东认真讨论，审议通过以下议案：

1 、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》

表决情况：同意票 30,354,569 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100% ； 反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权票 0 股，占出席股东大会 有表决权股份总数的 0% 。

• 2 、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》

表决情况：同意票 30,354,569 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100% ；

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反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权票 0 股，占出席股东大会 有表决权股份总数的 0% 。

• 3 、审议通过了《 2013 年度报告全文》及其摘要

表决情况：同意票 30,354,569 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100% ； 反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权票 0 股，占出席股东大会 有表决权股份总数的 0% 。

• 4 、审议通过了《 2013 年度财务决算报告》

表决情况：同意票 30,354,569 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100% ； 反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权票 0 股，占出席股东大会 有表决权股份总数的 0% 。

• 5 、审议通过了《 2013 年度利润分配预案》

表决情况：同意票 30,354,569 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100% ； 反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权票 0 股，占出席股东大会 有表决权股份总数的 0% 。

• 6 、审议通过了《 2013 年度董事薪酬的议案》

表决情况：同意票 30,354,569 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100% ； 反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权票 0 股，占出席股东大会 有表决权股份总数的 0% 。

• 7 、审议通过了《 2013 年度监事薪酬的议案》

表决情况：同意票 30,354,569 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100% ； 反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权票 0 股，占出席股东大会 有表决权股份总数的 0% 。

• 8 、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意票 30,354,569 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100% ；

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反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权票 0 股，占出席股东大会 有表决权股份总数的 0% 。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所指派律师杜若岩、袁琳出席了本次股东大会，进行现场 见证并出具法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会 的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1 ．北京超图软件股份有限公司 2013 年度股东大会决议；

• 2 ．北京天元律师事务所出具的《关于北京超图软件股份有限公司 2013 年度股

• 东大会的法律意见》。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

二○一四年四月二十九日

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