Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 24, 2014

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2014-017

北京超图软件股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于 2014 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与电话会议方式召开，会议通知于 2014 年 4 月 13 日以邮 件送达董事会成员。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议由董事长钟 耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的 规定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议通过《 2014 年第一季度报告全文》 表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

鉴于公司自有各类GIS基础平台软件和应用平台软件的生命周期（指从产品 完成立项评审进入开发阶段，到该产品最后一个版本的供货结束）实际是5年。 为了能够更加公允、恰当地反映本公司的会计信息和财务状况，使公司自有研发 软件类无形资产摊销年限与其实际使用寿命一致，公司依照会计准则等相关会计 及税务法规的规定，结合公司的实际情况，将公司自有研发软件类无形资产的摊 销年限由2年变更为5年。

公司独立董事、监事会均对次事项发表了独立意见，具体内容详见公司登载 于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于会计估计变更 的公告》。

表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权 特此公告

北京超图软件股份有限公司

董事会

二○一四年四月二十三日

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