Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2014

Apr 24, 2014

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2014-018

北京超图软件股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于 2014 年 4 月 23 日以现场会议方式召开，会议通知于 2014 年 4 月 13 日以邮件方式送达。 本次监事会会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席曾志明先生主 持，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

经与会监事认真审核与讨论，审议通过了以下事项：

一、公司《 2014 年第一季度报告全文》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2014 年第一季度报告全文程序符合法律、行 政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公 司 2014 年第一季度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

鉴于公司自有各类GIS基础平台软件和应用平台软件的生命周期（指从产品完成立 项评审进入开发阶段，到该产品最后一个版本的供货结束）实际是5年。为了能够更加 公允、恰当地反映本公司的会计信息和财务状况，使公司自有研发软件类无形资产摊销 年限与其实际使用寿命一致，公司依照会计准则等相关会计及税务法规的规定，结合公 司的实际情况，将公司自有研发软件类无形资产的摊销年限由2年变更为5年。

公司监事会认为，公司董事会此次审议通过的关于公司会计估计变更事项，其审议 程序符合《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 12 号——会计政策及会计估

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计变更》等相关规定。公司此次自有研发软件无形资产摊销年限会计估计的变更，符合 国家相关法律法规的规定和要求，符合公司自有研发软件的实际情况。变更后的会计估 计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际研发情况和产品生命周期 维护情况，本次会计估计的变更是必要的、合理的和稳健的。监事会同意公司此次会计 估计变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会

二○一四年四月二十三日

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