Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Annual Report 2013

Apr 7, 2014

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2014-010

北京超图软件股份有限公司

关于第二届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司第二届第二十次监事会会议于 2014 年 4 月 4 日 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2014 年 3 月 19 日以邮件方式送达监 事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席曾志明 先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。 经过与会监事认真讨论，经表决形成如下决议：

一、审议通过《 2013 年度监事会工作报告》

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行 并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会八次，监事会成员列席了 报告期内所有的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公 司的规范化运作。

本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《 2013 年年度报告全文》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制的《2013 年年度报告》及报告摘要，符合 法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确， 完整地反映了公司 2013 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

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或者重大遗漏。

本议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《 2013 年度财务决算报告》

2013 年度，公司全年实现营业收入 31,289.94 万元，较上年同期上升 18.51%； 实现营业利润 4,309.12 万元，较上年同期上升 436.72%；实现利润总额 6,216.44 万元，较上年同期上升 1306.56%，实现归属于公司股东的净利润 5,476.56 万元， 较上年同期上升 919.59%。报告期内，公司取得了较好的业绩。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、通过《公司 2013 年利润分配预案》

经致同会计师事务所审计， 公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利 润为 54,765,607.83 元，其中，母公司实现净利润 47,729,145.19 元。根据《公司 法》和《公司章程》的相关规定，按 2013 年度母公司实现净利润的 10%提取法 定盈余公积金 4,772,914.52 元，余下未分配利润 42,956,230.67 加上年初未分配 利润 101,395,405.53 元，2013 年度公司可供分配利润总额为 144,351,636.20 元。

公司董事会拟定2013年度利润分配预案如下：以截止2013年12月31日公司总 股本122,309,680股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 1 元（含税），共 计派发现金12,230,968.00元。（注：公司由于2013年实施限制性股票激励计划，公司总 股本中有2,309,680股为限制性股票持有股东（即激励对象），按照《公司限制性股票激励计 划》之相关规定，“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分 红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时分期返还激励对 象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣 除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理”。因此，公司本次现金分红款项中，将 有230,968.00元（含税总额）由公司暂时代持。后期，公司将根据股权激励执行情况具体执 行。）

经审议，公司管理层从公司的实际情况出发提出的分配预案符合公司章程以

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及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资 者利益的情况

此预案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》

监事会通过实地调查并对 2013 年度内部控制自我评价报告审议后，认为： 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则， 公司按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了 公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部组织机构完整， 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制体系的建 设、运作、制度执行和监督，保证了公司经营活动的有效开展，切实保护了公司 全体股东的根本利益。

公司内部控制自我评价全面、客观、实事求是地反映了公司内部控制体系的 建设和执行现状，监事会对内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监 会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并 及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情 形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该所（原名为京都 天华会计师事务所有限公司）已为公司服务 7 年。经独立董事事前认可，并经董 事会审计委员会审核通过，公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2014 年度审计

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机构，聘期一年。

监事会认为，致同会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为 公司出具各项专业审计报告，报告内容客观、公正，能够保护全体股东的利益， 同意续聘议案，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过了《关于公司 2013 年度监事薪酬的议案》

公司监事的薪酬依据公司《董事、监事薪酬管理制度》的规定，目前公司 3 名监事均在公司就职，按照《董事、监事薪酬管理制度》相关规定，3 名监事不 领取监事薪酬或津贴，仅根据监事作为员工领取其对应的岗位薪酬。具体根据其 绩效考核方案核准发放。

该议案尚需提交 2013 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会

2014 年 4 月 4 日

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