Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 19, 2013

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2013-045

北京超图软件股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议 于 2013 年 12 月 18 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知 于 2013 年 12 月 13 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 9 人，实际参会 董事 9 人，会议由董事钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律 法规以及公司章程的规定。

经与会董事认真讨论，审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。

近日，公司原财务总监杨云女士因个人原因向公司董事会提出辞职申请，其辞职 后不再担任公司任何职务，此外，杨云女士未持有公司的股份。

经公司董事会提名委员会审议，推荐卢学慧先生作为财务总监候选人。董事会全 体经过认真讨论，同意聘任卢学慧先生（简历附后）为公司财务总监，其任职期限为 自公司董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表了同意独立意见。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权 特此公告

北京超图软件股份有限公司

董事会

二○一三年十二月十八日

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附：卢学慧先生简历

卢学慧：男，中国国籍，无境外居留权，1965 年8 月出生。硕士学位。

一、教育背景

— 1984 年 1988 年，黑龙江八一农垦大学财务会计专业学习，本科学历， 学士学位。

1996 年--1999 年，北京大学经济社会学专业学习，研究生学历，硕士学位。

二、资格证书：

会计学中级职称。

三、 工作经历

1988 年—1996 年，黑龙江八一农垦大学任教，会计学讲师；

1999 年—2001 年，台湾致远管理顾问有限公司，投资顾问；

2001 年—2007 年，联想集团财务部，任主管、综合业务经理；

2007 年—2008 年，恒宝股份有限公司，财务中心总经理；

2008 年—2009 年，北京第一会达风险管理科技有限公司，执行总监；

2009 年—2010 年，北京汇宸投资集团，财务总监；

2011 年—2013 年，北京北斗星通导航技术股份有限公司，财务中心主任；

2013 年 12 月，北京超图软件股份有限公司，财务中心总经理。

四、 其他情况说明

卢学慧先生未持有公司股份，不存在以下情形：

（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚

（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、

监事、高级管理人员应履行的各项职责。

• （6）《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的高级管理人员的情形。

• （7）与持有公司 5%以上的股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

• 高级管理人员存在关联关系。

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