Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Nov 25, 2013

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2013-042

北京超图软件股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议 于 2013 年 11 月 22 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知 于 2013 年 11 月 15 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 9 人，实际参会 董事 9 人，会议由董事钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律 法规以及公司章程的规定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

截至目前，各股权激励对象已经完成相应的出资，公司限制性股票计划授予登记 完成之后，公司总股本由 120,000,000 股增加至 122,309,680 股。

本议案有待于股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

具有修改内容如下表：

条款	修改前	修改后
第五条	公司住所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10 号电子城IT 产业园201 楼E门3 层，邮编：100015	公司住所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园107楼6层，邮编：100015
第六条	公司注册资本为人民币12,000万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	公司注册资本为人民币122,309,680元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

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本议案有待于股东大会审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、 审议通过了《关于召开2013 年第三次临时股东大会的议案》

经本次董事会讨论决定，拟定于 2013 年 12 月 11 日上午 9：30 在北京市朝阳区 酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 201 号楼 E 门 3 层公司 302 会议室以现场方式召 开公司 2013 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日公布于中国证监会指定的创 业板信息披露网站的《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告

北京超图软件股份有限公司

董事会

二○一三年十一月二十二日

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