Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Nov 1, 2013

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2013-037

北京超图软件股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议 于 2013 年 10 月 31 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知 于 2013 年 10 月 25 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 9 人，实际参会 董事 9 人，会议由董事钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律 法规以及公司章程的规定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象以及授予数量的议 案》

截至本会召开之日，《北京超图软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）中杨云等 15 名人员因个人资金 原因自愿放弃认购限制性股票，张烜等 8 名人员因个人资金等原因调减认购限制性股 票数量，所涉及的限制性股票数量共计 42.032 万股。

根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会对首次授予限制性股票的激 励对象及涉及限制性股票数量进行调整。

经过本次调整，公司首次授予限制性股票激励对象人数由116人调整为101人，原 限制性股票总数由原计划300万股调整为257.968万股，其中首次授予数量由273万股 调整为230.968万股，占本计划签署时公司股本总额的1.925%。

独立董事就该调整事项发表了独立意见。独立董事认为，此项调整符合有关规定， 同意对授予激对象、限制性股票数量进行调整。

具体内容详见同日公告于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 指定创业板信息披露网站的《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象以及授予数 量的公告》。

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表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、 《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及《股权激励 计划》的有关规定，董事会认为《限制性股票激励计划》规定的授予条件已经成就， 同意授予 101 名激励对象 230.968 万股限制性股票。根据股东大会的授权，董事会确 定公司首次限制性股票的授权日为 2013 年 10 月 31 日。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于限制 性股票激励计划首次授予相关事项的公告》

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披 露网站。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告

北京超图软件股份有限公司

董事会

二○一三年十月三十一日

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