Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 30, 2013

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2013-026

北京超图软件股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会 议于 2013 年 8 月 30 日（周五）在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召 开，会议通知于 2013 年 8 月 25 日以邮件方式送达。本次会议应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人，会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司 法》等相关法律法规以及公司章程的规定。经与会董事认真讨论，审议通过了以 下事项：

1 、审议通过了公司《关于出售参股子公司股权的议案》

为整合公司主营业务，公司拟将现持有的参股子公司北京国遥新天地信息 技术有限公司（以下简称“国遥”） 20% 股权以 3,500 万元人民币转让给北京方壶 天地创业投资中心（有限合伙）（以下简称 “ 方壶天地 ” ），并签署《股权转让协议》。 上述交易完成后，公司不再成为国遥股东，方壶天地将成为国遥股东，将持有国 遥 20% 的股权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

上述交易事项及协议主要内容详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息 披露网站上的《北京超图软件股份有限公司关于出售资产的公告》。 表决结果： 9 票通过， 0 票反对， 0 票弃权 该议案尚需提交股东大会审议。

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• 2 、审议通过了公司《关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2013 年 9 月 18 日（周三）上午 9:30 召开 2013 年度第一次临时 股东大会。具体会议通知详见公司刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上 的《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果： 9 票通过， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告

北京超图软件股份有限公司

董事会

二○一三年八月三十日

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