Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2013

Apr 25, 2013

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2013-016

北京超图软件股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

1、北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发 行股份本次解除限售数量为 20,294,400 股普通股（A 股），占公司总股本的 16.91%。

2、本次解除限售股份实际可上市流通的数量为 5,073,600 股，占公司总股 本的 4.23%，上市流通日为 2013 年 5 月 2 日（星期四）。

一、公司首次公开发行股票和股本情况

公司股票首次挂牌上市时间为 2009 年 12 月 25 日。首次公开发行股票前的 股本 5,600 万股，根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1313 号”文核准， 采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投 资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公众发行人民币普通 股（A 股）1,900 万股，其中网下配售 380 万股，网上发行 1,520 万股，首次公 开发行后，公司总股本为 7,500 万股。

网上发行的 1,520 万股于 2009 年 12 月 25 日起上市交易，网下配售的 380 万股于 2010 年 3 月 25 日解除限售，上市流通。

2010 年 12 月 25 日，股东高投名力成长创业投资有限公司、中国科学院地 理科学与资源研究所、江苏高科技投资集团有限公司、全国社会保障基金理事会、 吴秋华、沈舟峰、刘纪远、庄大方、龙亮合计持有的 23,504,000 股解除限售，可 上市流通。

2011 年 5 月 18 日，公司召开 2010 年度股东大会审议通过了利润分配方案， 公司于 2011 年 6 月 16 日以 2010 年末总股本 7,500 万股为基数，以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 6 股，共转增 4,500 万股，转增后的股本总数为 12,000

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万股。

2012 年 12 月 25 日，股东宋关福、王康弘等 39 位 IPO 前限售股东合计持有 的 31,699,200 股解除限售，实际可上市流通 14,275,200 股。

截至 2013 年 4 月 23 日，公司总股本为 12,000 万股，有限售条件股份为 37,678,800 股，占公司总股本的 31.40%，无限售条件股份为 82,321,200，占公司 总股本的 68.60%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除限售股份为 20,294,400 股，其股东承诺及履行情况如下： 本次申请解除限售股东钟耳顺先生为公司董事长，其承诺：自公司股票在证 券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前 直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。除前述锁定期外， 在任职期内每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年 内，不转让所持有的公司股份。

本人若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职， 将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司 股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个 月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个 月）不转让本人直接持有的本公司股份。

2012 年 9 月 26 日，钟耳顺先生追加承诺，将其限售期限延长三个月，即在 2013 年 3 月 26 日之前不转让所持公司股份。

钟耳顺先生严格遵守了上述各项承诺。

钟耳顺先生作为公司实际控股股东，其不存在非经营性占用公司资金的情 形，公司对其也不存在担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次解除限售股份上市流通日为 2013 年 5 月 2 日（星期四）。

• 2、本次解除限售股份为 20,294,400 股，占公司总股本的 16.91%；实际可上

• 市流通的数量为 5,073,600 股，占公司总股本的 4.23%。

• 3、本次申请解除股份限售的股东数量为 1 名。

• 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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单位：股

					单位：股
序号		所持限售股份	本次解除限	本次实际可上	备注
	股东
		总数	售数量	市流通数量
1	钟耳顺	20,294,400	20,294,400	5,073,600	公司董事长，锁定75%
合计		20,294,400	20,294,400	5,073,600	-

四、股份变动情况表

本次首次公开发行前已发行的 20,294,400 股股票解除限售后，公司股份变动 情况如下：

单位：股

								单位：股	单位：股
	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
					公积
			发行新
	数量	比例		送股	金转	其他	小计	数量	比例
			股
					股
一、有限售条件股
	37,718,400	31.43%				-5,073,600	-5,073,600	32,644,800	27.20%
份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	20,294,400	16.91%				-20,294,400	-20,294,400	0	0.00%
其中：境内非国
有法人持股
境内自然人
	20,294,400	16.91%				-20,294,400	-20,294,400	0	0.00%
持股
4、外资持股
其中：境外法人
持股
境外自然人
持股
5、高管股份	17,424,000	14.52%				15,220,800	15,220,800	32,644,800	27.20%
二、无限售条件股
	82,281,600	68.57%				5,073,500	5,073,500	87,355,100	72.80%
份
1、人民币普通股	82,281,600	68.57%				5,073,500	5,073,500	87,355,100	72.80%
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数	120,000,000	100.00%						120,000,000	100.00%

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五、保荐机构的核查意见

平安证券有限责任公司作为公司的保荐机构，对本次限售股份申请上市流通 事项进行了审慎核查，并出具核查意见：公司本次限售股份上市流通符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关规定要求等相关法律法规和规范性文件的要求；超图软件本次限售股 份解除限售数量、上市流通时间符合有关法规和股东承诺；超图软件关于本次限 售股份相关信息披露真实、准确、完整，同意公司本次限售股份上市流通事项。

六、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请书；

• 2、限售股份上市流通申请表；

• 3、股份结构表和限售股份明细表；

• 4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

二○一三年四月二十四日

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