Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2012

Nov 2, 2012

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2012-034

北京超图软件股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会 议于2012年11月2日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年10月26日 以邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由 监事会主席曾志明主持，经与会监事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于终止实施<北京超图软件股份有限公司股票期权激励计 划>的议案》

鉴于自公司推出股权激励计划以来，国内证券市场环境发生较大变化，若继 续实施本次期权激励计划，将很难真正达到预期的激励效果，同意终止目前正在 实施的期权激励计划

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

二、审议通过《关于注销已授予股票期权的议案》

同意对已授予股票期权进行注销，并对注销股票期权的数量及涉及的激励对 象名单进行了核实，认为：

1、自公司完成期权激励计划首期授予登记工作至今，公司期权激励计划激 励对象王敦洲、袁刚、苏博、陈洪波、李少杰、杨云、华世恩、李可、左俊健、 孔凡伟、赵爱华、左红祥、李长冰、高志军、侯景仁、赵哲、张博、张越胜、何 金龙、田小珑、蒋成均等22人因个人原因离职，根据公司《股票期权激励计划》

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其已不具备激励对象资格，同意取消以上22人的激励对象资格并注销已授予其的 股票期权共55.36万份。

2、鉴于国内证券市场环境发生较大变化，若继续实施本次期权激励计划， 将很难真正达到预期的激励效果，同意公司董事会终止目前正在实施的期权激励 计划，公司终止实施涉及激励对象92人、股票期权份数259.52万份，同意对已授 予的股票期权进行注销。

具体内容详见证监会指定信息披露网站的《关于股票期权激励计划注销事项 的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会 二○一二年十一月二日

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