Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Apr 6, 2012

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2012-011

北京超图软件股份有限公司

2011 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。

一、会议召开和出席情况

北京超图软件股份有限公司（下称 “ 公司 ” ）2011 年年度股东大会于 2012 年 4 月 5 日上午 9：30 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 201 号楼 E 门三层超图公司 1 号大会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董 事长钟耳顺先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出 席了本次会议。出席本次会议的股东共计 17 人，代表公司有表决权的股份合计 45,229,625 股，占公司有表决权总股份的 37.69% 。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定。

二、提案审议情况

与会股东认真讨论，审议通过以下议案：

1 、审议《 2011 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票 45,229,625 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100% ；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权票 0 股，占 出席股东大会有表决权股份总数的 0% 。

2 、审议《 2011 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票 45,229,625 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

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100% ；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权票 0 股，占 出席股东大会有表决权股份总数的 0% 。

3 、审议《 2011 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票 45,229,625 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100% ；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权票 0 股，占 出席股东大会有表决权股份总数的 0% 。

4 、审议《 2011 年度财务决算报告》；

表决结果：同意票 45,229,625 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100% ；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权票 0 股，占 出席股东大会有表决权股份总数的 0% 。

5 、审议《 2011 年度利润分配预案》；

表决结果：同意票 45,229,625 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100% ；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权票 0 股，占 出席股东大会有表决权股份总数的 0% 。

6 、《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意票 45,229,625 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100% ；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权票 0 股，占 出席股东大会有表决权股份总数的 0% 。

7 、审议《章程修正案》。

表决结果：同意票 45,229,625 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100% ；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权票 0 股，占 出席股东大会有表决权股份总数的 0% 。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所指派律师杜若岩、王薇出席了本次股东大会，进行现 场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法

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律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大 会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序 和表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、北京超图软件股份有限公司2011年度股东大会决议；

• 2、北京天元律师事务所出具的《关于北京超图软件股份有限公司2011年度

股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会 二○一二年四月五日

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