Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

May 19, 2011

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2011-022

北京超图软件股份有限公司

2010 年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。

一、会议召开和出席情况

北京超图软件股份有限公司（下称 “ 公司 ” ）2010 年年度股东大会于 2011 年 5 月 18 日上午 9：30 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 201 号楼 E 门三层公司 1 号大会议室以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 5 月 18 日上午 9：30-11： 30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2011 年 5 月 17 日 15：00 至 2011 年 5 月 18 日 15：00 的任意时间。本次股东大会由 公司董事长钟耳顺先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关 人士出席了本次会议。出席本次会议的股东（包括股东代理人）共计 76 人，代 表公司有表决权的股份合计 38,740,292 股，占公司有表决权总股份的 51.6537％。 其中，参加现场会议的股东（包括股东代理人） 37 人，所持（代理）有表决权 股份为 35,739,675 股，占公司有表决权总股份的 47.6529% ； 通过网络投票的股 东 39 人，代表有表决权股份 3,000,617 股，占公司有表决权总股份的 4.0008% 。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规 定。

二、提案审议情况

与会股东认真讨论，审议通过以下议案：

(一) 审议通过《2010 年董事会工作报告》

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表决结果：同意票 38,688,293 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.87%；反对票 44,800 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权 票 7,199 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

• (二) 审议通过《2010年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 38,688,293 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.87%；反对票 44,800 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权 票 7,199 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

• (三) 审议通过《2010年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票 38,688,293 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.87%；反对票 44,800 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权 票 7,199 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

• (四) 审议通过《2010年度财务决算报告》

表决结果：同意票 38,688,293 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.87%；反对票 44,800 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权 票 7,199 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

• (五) 审议通过《2010年利润分配方案及资本公积金转增股本预案》

公司拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股份 7500 万股为基数，按每 10 股派发 现金红利 2 元（含税），共分配现金股利 1,500 万元（含税），剩余未分配利润结 转以后年度。

同时，截止 2010 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为 354,438,695.83 元， 公司拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股份 7500 万股为基数，以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 6 股，合计转增 4,500 万股。

表决结果：同意票 38,688,293 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.87%；反对票 44,800 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权 票 7,199 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

• (六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票 38,688,293 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.87%；反对票 46,500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权 票 5,499 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

• (七) 审议通过《关于购置房产及超募资金使用计划的议案》

表决结果：同意票 38,688,293 股，占出席股东大会有表决权股份总数的

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99.87%；反对票 51,999 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.13%；弃权 票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

• (八) 审议通过《章程修正案》

表决结果：同意票 38,688,293 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.87%；反对票 44,800 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权 票 7,199 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

• (九) 审议通过《累积投票制度实施细则》

表决结果：同意票 38,688,293 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.87%；反对票 44,800 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权 票 7,199 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

• (十) 审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：同意票 38,688,293 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.87%；反对票 44,800 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.12%；弃权 票 7,199 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.02%。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所指派律师杜若岩、谭清出席了本次股东大会，进行 现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行 政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大 会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法 有效。

四、备查文件

• 1．北京超图软件股份有限公司2010年度股东大会决议；

• 2．北京天元律师事务所出具的《关于北京超图软件股份有限公司2010年度

股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

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