Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2011

Apr 19, 2011

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2011-011

北京超图软件股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司第一届第五次监事会会议于 2011 年 4 月 15 日在公司会 议室召开，会议通知于 2011 年 4 月 5 日以邮件和传真方式送达监事会成员。会议应参 会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集召开 符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

经过与会监事认真讨论，经表决形成如下决议：

一、审议通过《 2010 年度监事会工作报告》

《2010 年度监事会工作报告》详见公司登载于中国证券监督管理委员会指定的创业 板信息披露网站的公司《2010 年年度报告》之“第九节 监事会报告”。 本议案尚需提交 2010 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《 2010 年度财务决算报告》

2010 年度，公司业务发展情况良好，全年实现营业收入 20,253.80 万元，比去年同 期增长 32.59%；利润总额 4,855.77 万元，同比增长 41.26%；净利润 4,494.37 万元，同 比增长 42.51%；归属上市公司普通股股东净利润 4,507.45 万元，同比增长 42.92%。公 司完成了 2010 年初董事会制订的整体经营目标。具体报告内容详见中国证券监督管理 委员会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

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三、通过《 2010 年利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》

经京都天华会计师事务所有限公司审计，母公司实现净利润 41,868.281.92 元。根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2010 年度母公司实现净利润的 10%提取法 定盈余公积金 4,186,828.19 元，余下未分配利润 37,681,453.73 元，加上年初未分配利润 47,973,350.23 元，减去报告期内已实施的利润分配 15,000,000.00 元，公司年末可供股东 分配的利润为 70,654,803.96 元。公司拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股份 7500 万股为 基数，按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共分配现金股利 1,500 万元（含税），剩余 未分配利润结转以后年度。

同时，截止 2010 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为 354,438,695.83 元，公司拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股份 7500 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 6 股，合计转增 4,500 万股。转增后，公司总股份数为 12,000 万股。

此预案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《 2010 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制的《2010 年年度报告》及报告摘要，符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公 司 2010 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求 以及公司生产经营管理实际需要，并能达到有效执行。公司内部控制体系的建立对公司 经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，提升了公司内控管理流程和效 率。公司编制的《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度 的建设及运行情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

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七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

京都天华会计师事务所有限公司具有证券从业资格，公司已聘请其为公司服务 4 年。 经独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司拟续聘京都天华会计师事 务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，聘期一年。

监事会认为，京都天华会计师事务所有限公司在执业过程中坚持独立审计原则，能 按时为公司出具各项专业审计报告，报告内容客观、公正，能够保护全体股东的利益。 综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情况，同意续聘议案，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使房屋及建筑物类 固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，公司依照会计准则等相关会计及税务法 规的规定，结合公司的实际情况，对房屋及建筑物类固定资产折旧年限的预计使用寿命 进行变更。本次会计估计变更后，公司房屋建筑物按20－40 年计提折旧，残值率按5% 不变。按照新的估算政策，公司原有房屋建筑物仍按20 年计提折旧，新增北京市朝阳 区电子城IT 产业园办公用房按40 年计提折旧，残值率按5%不变。

根据《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定， 公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。对以往各年度财务状况和经营 成果不会产生影响，无需追溯调整。

公司监事会认为公司本次会计政策变更符合国家会计准则的要求，符合相关法律法 规的规定，同意此次会计估计变更。

具体内容详见公司登载于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上 的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会

二○一一年四月十五日

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