Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2011

Apr 19, 2011

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2011-010

北京超图软件股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司第一届董事会第十八次会议于 2011 年 4 月 15 日 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2011 年 4 月 5 日以邮件和传真方式 送达董事会成员。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议由董事长钟耳 顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规 定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过《 2010 年度总经理工作报告》

2010 年度，公司实现营业收入 20,253.80 万元、净利润 4,494.37 万元、归属 上市公司普通股股东净利润 4,507.45 万元。此外公司还完成了新产品研发、区域 营销网络建设、人力资源建设等董事会下达的各项非财务考核指标。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《 2010 年董事会工作报告》

公司独立董事刘先林先生、董云庭先生和谢德仁先生向董事会递交了《独立 董事 2010 年度述职报告》，并将在公司 2010 年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议，具体内容详见公司登载于中 国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的公司《2010 年年度报 告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 三、审议通过《 2010 年度财务决算报告》

2010 年度，公司业务发展情况良好，全年实现营业收入 20,253.80 万元，比

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去年同期增长 32.59%；利润总额 4,855.77 万元，同比增长 41.26%；净利润 4,494.37 万元，同比增长 42.51%；归属上市公司普通股股东净利润 4,507.45 万元，同比 增长 42.92%。公司完成了 2010 年初董事会制订的整体经营目标。具体内容详见 公司登载于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、通过《 2010 年利润分配方案及资本公积金转增股本预案》，提交股东大 会审议。

经京都天华会计师事务所有限公司审计，母公司实现净利润 41,868.281.92 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2010 年度母公司实现净利 润的 10%提取法定盈余公积金 4,186,828.19 元，余下未分配利润 37,681,453.73 元，加上年初未分配利润 47,973,350.23 元，减去报告期内已实施的利润分配 15,000,000.00 元，公司年末可供股东分配的利润为 70,654,803.96 元。公司拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股份 7500 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 2 元

（含税），共分配现金股利 1,500 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

同时，截止 2010 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为 354,438,695.83 元， 公司拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股份 7500 万股为基数，以资本公积金向全体 股东每 10 股转增 6 股，合计转增 4,500 万股。转增后，公司总股份数为 12,000 万股。

此预案需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，了解 0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《 2010 年年度报告全文及摘要》

《2010 年年度报告》及其摘要详见中国证券监督管理委员会指定的创业板 信息披露网站，年度报告摘要刊登于 2011 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《证券 时报》。

本报告及摘要尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，了解 0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《公司内部控制自我评价报告》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部 控制自我评价报告发表了审核意见。京都天华会计师事务所有限公司出具了《内

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部控制自我评价报告的审核评价意见》(京都天华专字（2011）第 0586 号)，保 荐机构平安证券有限责任公司出具了保荐意见。具体内容详见中国证券监督管理 委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票赞成，了解 0 票反对，0 票弃权

七、审议通过了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

公司独立董事对关联交易、公司控股股东及其它关联方资金占用情况和对外 担保情况进行了审核并发表了独立意见。京都天华会计师事务所有限公司出具了 《2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（京都天华专字 （2011）第 0584 号），具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息 披露网站。

表决结果：9 票赞成，了解 0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

保荐机构平安证券有限责任公司出具了专项核查意见，京都天华会计师事务 所有限公司出具了《2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（京都天华专 字（2011）第 0585 号），具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信 息披露网站。

表决结果：9 票赞成，了解 0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请京都天华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计 机构，聘期一年。

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘京都 天华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构，聘期一年。对于京都天 华会计师事务所有限公司 2011 年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据 2011 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

公司独立董事对续聘 2011 年度审计机构的议案发表了独立意见，具体内容 详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，了解 0 票反对，0 票弃权

十、审议通过《累积投票制实施细则》

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

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该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，了解 0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，使房屋及建 筑物类固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，公司依照会计准则等相关 会计及税务法规的规定，结合公司的实际情况，对房屋及建筑物类固定资产折旧 年限的预计使用寿命进行变更。本次会计估计变更后，公司房屋建筑物按20－ 40 年计提折旧，残值率按5%不变。按照新的估算政策，公司原有房屋建筑物仍 按20 年计提折旧，新增北京市朝阳区电子城IT 产业园办公用房按40 年计提折 旧，残值率按5%不变。

根据《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的 规定，公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。对以往各年度财 务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整。

公司独立董事、监事会均对次事项发表了独立意见，具体内容详见公司登载 于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于会计估计变更 的公告》。

表决结果：9 票赞成，了解 0 票反对，0 票弃权

十二、审议通过《公司章程修正案》

《公司章程修正案》详情见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，了解 0 票反对，0 票弃权

十三、审议通过《关于购置房产及超募资金使用计划的议案》

结合公司发展规划及实际生产经营需要，拟利用约18,700 万元（具体以房 屋交付时实际建筑面积为准）资金，进行研发及办公用房的建设，作为公司全国 的营运中枢，将北京辖区内的公司所有机构及人员整建制迁入，以进一步改善办 公环境，提升公司在研发人才市场的竞争力。本次项目预计使用超募资金 8,000 万元，其余资金由公司自筹解决。

项目的实施后，该办公楼将作为公司全国的营运中枢，将北京辖区内的公司 所有机构及人员整建制迁入，以进一步提升公司的研发技术水平、营运管理水平。

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公司独立董事已就该议案发表独立意见；公司保荐机构已就该议案发表保荐 意见。

鉴于本次拟购买的资产占公司最近一期经审计的资产总额接近 30%，本议案 尚需提交公司 2010 年度股东大会通过网络投票方式进行审议。本议案自公司股 东大会审议通过后开始实施。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：9 票赞成，了解 0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过《关于召开 2010 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2011 年 5 月 18 日上午 9：30 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 201 号楼 E 门 3 层超图软件公司会议室召开公司 2010 年度股 东大会。具体内容详见公司登载于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站及 2011 年 4 月 19 日的《证券日报》、《中国证券报》上的《关于召开 2010 年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票赞成，了解 0 票反对，0 票弃权

特此公告

北京超图软件股份有限公司 董事会

二○一一年四月十五日

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