Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Governance Information 2013

Apr 16, 2013

北京超图软件股份有限公司

日常生产经营决策制度

（修订版）

第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司日常生产经营中的风险，使公 司生产经营环节规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《北京超图软件股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，特制定本制 度。

第二条 本制度适用于下列日常经常性发生的生产经营活动的决策：

• 1、购买原材料、备品备件、燃料和动力；

• 2、购买日常办公用所需的低值易耗品；

• 3、销售公司自行研发或者经销的产品、商品及提供与此相关的服务； 4、其他日常经常性发生的生产经营交易事项。

第三条 公司原材料或备品备件的采购，必须签订书面合同，并且应当遵照 《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。燃料、动力、日常办公所需 的低值易耗品的的购买，根据金额大小或实际情况确定是否签订书面合同，能够 签订书面合同的，应签订书面合同。

第四条 公司销售产品、商品及提供与此相关的服务时必须与对方签订书面 合同，并且应当遵照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定。

第五条 公司采购原材料、备品备件、燃料、动力和日常办公所需的低值易 耗品，由公司总经理审批。

第六条 公司一般性营销策略的制定、市场开发、营销渠道的建设，由总经 理决定；境内不超过3000 万元（含3000 万元）人民币或境外不超过500 万美元 （含500 万美元）产品销售、服务提供和竞投标项目由总经理审批；境内超过人 民币3000 万元或境外超过500 万美元的产品销售、服务提供和竞投标项目须经 总经理会议讨论通过，报董事长审批；设立销售分公司须经本公司总经理会议讨 论通过，报董事会审批。

第七条 由公司董事会通过的年度生产经营计划及工作规划需要调整的，且 调整幅度不超过20%的，由公司总经理会议讨论决定；调整幅度超过20%的，由

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公司总经理会议讨论通过，报公司董事会审批。调整的范围包括但不限于产品的 数量、型号、规格等。

第八条 公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度规定，在日常生产经 营事项中进行越权审批的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相 关责任人应赔偿公司损失。

第九条 日常生产经营活动涉及关联交易的，按照公司关于关联交易的专门 制度执行。

第十条 本制度与法律法规、监管机关的有关规定以及《公司章程》不一致 的，按照法律法规、监管机关的有关规定以及《公司章程》执行。

第十一条 本制度自董事会通过之日起生效。

第十二条 本制度由董事会负责解释。

北京超图软件股份有限公司

2013 年 4 月 15 日

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