Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Jul 8, 2011

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2011-034

北京超图软件股份有限公司

关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，北京超图软件股份 有限公司（以下简称“公司”）已完成《北京超图软件股份有限公司股票期权激 励计划（草案修订稿）》所涉首次授予 314.88 万份期权的登记工作，期权简称： 超图 JLC1，期权代码：036010。

一、公司股票期权激励计划的简述

1、公司于 2011 年 2 月 24 日分别召开公司第一届董事会第十七次会议和第 一届监事会第九次会议，审议通过了《北京超图软件股份有限公司股票期权激励 计划（草案）》；公司独立董事刘先林、董云庭、谢德仁已就该《北京超图软件股 份有限公司股票期权激励计划（草案）》发表独立董事意见；上述股权激励计划 （草案）公司已上报中国证监会备案。 2、根据中国证监会的反馈意见，公司于 2011 年 5 月 19 日召开公司第一届 董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《北京超图软件股 份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《股票期权激励计划》）； 公司三名独立董事就该股票期权激励计划发表独立董事意见。

3、《股票期权激励计划》经中国证监会备案无异议后，2011 年 6 月 8 日， 公司召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划》以及《授 权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权确定期权 授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所 必须的全部事宜。

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4、公司于 2011 年 6 月 10 日分别召开第二届董事会第一次、第二届监事会 第一次会议确认：本次 114 名股权激励对象的主体资格合法、有效，且满足《股 票期权激励计划》规定的获授条件，同意激励对象按照《股票期权激励计划》有 关规定获授股票期权。公司三名独立董事发表独立董事意见，认为激励对象主体 资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意 114 名激励对象获授 314.88 万股票期权。

二、股票期权登记完成情况

• 1、期权简称：超图JLC1 期权代码：036010

2、经登记的首次授予人员名单及分配比例：

姓名	职务	本次获授的股票期权份数**(万份)**	占本次授予期权总数的比例	占目前总股本的比例
鹿麒	财务总监	9.6	1.91%	0.08%
其他核心技术（业务）人员合计113人		305.28	98.09%	2.54%
合计		314.88	100%	2.62%

• 3、股票期权的授予日：2011年6月10日；

• 4、行权价格：授予股票期权的行权价格为每股17.66元；

• 5、上述激励对象获授的权益数量与公司在中国证监会创业板指定信息披露网

• 站上公示内容一致。

三、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响

《股票期权激励计划》的实施将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司 建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员、核心技 术（业务）人员的积极性和创造性，使其诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战 略和经营目标的实现；有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展。

特此公告

北京超图软件股份有限公司

董事会

二○一一年七月七日

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