Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 9, 2020

北京超图软件股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、北京超图软件股份 有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规定，作 为公司独立董事，基于独立判断，我们对公司第四届董事会第二十一次会议相关事项 发表如下独立意见：

一、关于 2019 年度公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司按照《企业内部控制基本规范》、《创业板股票上市规则》、《创业板规范 运作指引》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》、《公司内部控制制度》的 相关规定，结合公司业务特点和管理要求，已建立较为完善的法人治理结构和内部控 制体系，能够有效控制经营风险，保护公司资产的安全和完整，保护公司和全体股东 的利益。

报告期内，公司能够有效执行内控制度，达到了公司内部控制的目标，不存在重 要以及重大缺陷。

公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体制度建 设、内控制度执行和监督的实际情况。

同意公司的内部控制自我评价报告。

二、关于公司 2019 年度关联交易的审核意见

公司 2019 年度未发生重大日常关联交易，与关联方发生的小额日常关联交易公 平、公正，符合公司实际生产经营需要，不存在显失公允的情形，不存在通过关联交 易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意

见

公司能够认真执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监 发[2005]120 号）等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，严格控 制对外担保风险和关联方占用资金风险。

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报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，亦不存 在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 报告期内，公司未发生对外担保事项，亦不存在以前期间发生但延续到报告期的对外 担保事项。

四、对公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见

公司 2019 年度董事和高级管理人员的薪酬及年终绩效考核情况符合公司年初制 定的绩效考核方案以及公司《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬与绩效 管理制度》，薪酬水平与公司的实际经营情况和发展水平相适应，不存在损害公司及股 东利益的情形。我们同意公司 2019 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

五、关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见

公司2019年利润分配预案符合公司章程确定的现金分红政策、相关法律法规的相 关规定，与公司实际经营情况和发展相匹配，体现了公司对投资者的合理投资回报， 有利于公司持续稳定健康发展，没有损害公司和中小投资者利益的情况。同意公司董 事会的利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。

六、关于调整董事会成员人数暨修改《公司章程》的独立意见

为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平,使公司的治理结构符合经营发展 的实际需要，同意公司董事会成员人数由9 人调减为7 人，本次调减董事会成员人数 不会对公司正常经营和业务发展造成影响，也不存在损害公司股东尤其是中小股东的 利益，本次调整事项符合公司治理实际需求，因此同意本次调整董事会成员人数并修 订《公司章程》 事项，并同意提交公司股东大会审议。

七、关于会计政策变更的独立意见

公司根据财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财 政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。 本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供 更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章 程》规定，同意公司本次会计政策变更。

八、关于续聘会计师事务所的独立意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其已连续三年作为公司的财务报告审计机 构，为公司提供了客观、公允的审计结果。公司2020年聘请中汇会计师事务所（特殊

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普通合伙）为本公司财务报告审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相 关法律法规的规定。我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年 财务报告审计机构。

（本页以下无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二 十一次会议相关事项的独立意见》签署页）

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（本页无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一 次会议相关事项的独立意见》签署页）

北京超图软件股份有限公司独立董事：

郭仁忠

汤国安

张军书

2020 年 4 月 8 日

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