Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 4, 2016

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2016-065

北京超图软件股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

中能电气股份有限公司

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董 事王尔琪先生的书面辞职报告。王尔琪先生因个人原因申请辞去公司董事职务， 辞职后仍在公司担任其他职务。王尔琪先生的辞职不会导致公司董事会成员低于 法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，王尔琪先生的辞职报告自 送达董事会时生效。

2016 年8 月4 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变 更公司董事的议案》，提名孙在宏先生为公司第三届董事会董事候选人，任期至 本届董事会届满之日止，独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 股东大会审议。

孙在宏先生简历：1964 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生。

孙在宏先生于1985 年7 月取得武汉测绘学院学士学位；1991 年7 月取得南 京师范大学地图与遥感专业硕士学位；2012 年9 月取得南京大学地图学与地理 信息系统专业博士学位。

孙在宏先生于1985 年7 月至1988 年9 月，任河海大学工程勘测系助教；1991 年9 月至1995 年5 月，任南京师范大学地理系讲师；1995 年6 月至2013 年5 月，任南京师范大学地理科学学院副教授；2013 年6 月至今，任南京师范大学 地理科学学院教授；1993 年7 月至2001 年3 月，任江苏金陵资产评估有限责任 公司总工程师；2001 年4 月至2011 年4 月，任南京国图信息工程有限公司执行 董事兼经理；2011 年3 月至今任南京鼎图投资咨询有限公司董事长；2010 年5 月至2016 年5 月任江苏国图信息产业园管理有限公司董事长兼总经理；2011 年

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5 月至2016 年5 月，任南京国图信息产业股份有限公司董事长；2016 年6 月至 今，任南京国图信息产业有限公司董事兼总经理。

孙在宏先生直接持有公司股份9,205,379 股，与公司控股股东、实际控制人 及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系， 也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。 公司董事会对王尔琪先生任职期为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董 事 会 2016 年8 月4 日

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