Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 15, 2015

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2015-030

北京超图软件股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议 于2015年6月15日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2015年6月10 日以电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次监事 会由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》等规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经与会监事认真讨论，审议通过了《关于公司股权激励计划预留部分的限制 性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》。

公司监事会对《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激 励计划》”）预留部分的限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单进行了 核查后认为： 9名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关 于股权激励有关事项备忘录1-3 号》、《创业板信息披露业务备忘录第9 号》等 有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激 励对象范围，同时公司人力资源部依据《公司限制性股票激励计划实施考核管理 办法（修订稿）》相关绩效考核办法对全体激励对象进行了2014 年度工作绩效 考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认公司9名激励 对象2014年度个人绩效考核结果均达到合格或以上标准，同意公司按《激励计划》 办理预留部分限制性股票的第一期解锁事宜。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权 特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会 二○一五年六月十五日

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