Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 23, 2014

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2014-027

北京超图软件股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2014 年 6 月 23 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2014 年 6 月 18 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人， 会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及 公司章程的规定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

截至目前，公司预留限制性股票激励对象已经完成相应的出资，公司预留部分限 制性股票计划授予登记完成之后，公司总股本由 122,309,680 股增加至 122,579,680 股。 本议案有待于股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

具有修改内容如下表：

条	修改前	修改后
款
第	公司注册资本为人民币122,309,680元。	公司注册资本为人民币122,579,680元。
六	公司因增加或者减少注册资本而导致注	公司因增加或者减少注册资本而导致注
条	册资本总额变更的，可以在股东大会通过同	册资本总额变更的，可以在股东大会通过同
	意增加或减少注册资本决议后，再就因此而	意增加或减少注册资本决议后，再就因此而
	需要修改公司章程的事项通过一项决议，并	需要修改公司章程的事项通过一项决议，并
	说明授权董事会具体办理注册资本的变更登	说明授权董事会具体办理注册资本的变更登
	记手续。	记手续。

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本议案有待股东大会审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、 审议通过了《关于对超募资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补 充流动资金的议案》

鉴于公司建设成都技术中心项目、承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设 项目和移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目均已达到预定可使用 状态，经审慎研究，公司拟对上述三个超募资金投资项目进行结项。其中建设成都技 术中心项目结余 787.4 万元（含利息收入 251.58 万元，利息收入金额以资金账户当日 实际金额为准，下同），承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目结余 1,447.43 万元（含利息收入 161.97 万元），移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业 化项目资金全部使用完毕，仅余利息收入 183.44 万元，上述三个超募资金项目合计节 余 2,418.27 万元。

此外，公司已结束的超募资金投资项目（即日本超图株式会社的部分股权收购项 目、购置研发办公用房项目及永久补充流动资金）所产生的利息收入合计为 621.94 万 元，公司还剩余未安排投资计划的超募资金剩余 48.43 万元（含利息 3.35 万元）。

综上，公司累计剩余超募资金总额（含利息收入）为 3,088.63 万元。

为提高募集资金使用效率，公司拟将剩余超募资金（含利息收入）共计 3,088.63 万元永久补充公司流动资金。此计划实施完毕后，公司首次公开发行股票所募集的所 有资金全部使用完毕，同时公司将注销存放该资金的募集资金专户（北京银行股份有 限公司中关村科技园区支行，帐号为： 01090879400120109075374 ）。

有关本议案的详细内容见公司同日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站 的《关于对超募资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》。

公司独立董事以及公司保荐机构对本议案均发表了同意独立意见，具体内容同日 公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案有待于股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》

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经本次董事会讨论决定，拟定于 2014 年 7 月 16 日下午 1：30 在北京市朝阳区酒 － 仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层公司 6 1 会议室以现场与网络相结合 的方式召开公司 2014 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日公布于中国证监会指 定的创业板信息披露网站的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告

北京超图软件股份有限公司 董事会 二○一四年六月二十三日

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