Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

May 22, 2014

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2014-026

北京超图软件股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第二届监事会职工代表监事 任期已届满。公司为了保证监事会的正常运作，公司工会于2014年5月22日在公 司会议室召开了职工代表大会，经与会代表充分讨论表决后形成如下决议：

全票一致通过选举刘英利女士（简历详见附件）为公司职工代表监事，将与 公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期 至第三届监事会届满之日。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

2014 年 5 月 22 日

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附：刘英利简历

刘英利，北京超图软件股件有限公司采购管理部经理，中国国籍，无境外居 留权权， 1976 年 9 月出生。

一、专业背景：

1997 年 9 月至 2000 年 7 月于黑龙江广播电视大学就读，主修计算机应用专

业，专科学历；

2010 年 9 月至今为中国地质大学（北京）工商管理硕士在读。 二、工作经历

2000 年 7 月－ 2006 年 1 月在百丽投资股份有限公司工作，任采购专员； 2006 年 5 月－ 2008 年 8 月在汉王科技股份有限公司工作，任研发采购主管； 2008 年 9 月－ 2010 年 1 月在北京金昶科技有限公司工作； 2010 年 3 月至今在北京超图 软件股份有限公司工作，任采购管理部经理。

2011 年 2 月至今任公司第一届监事会职工监事。

三、其他需说明的事项

（一）刘英利女士目前未持有公司股份。

（二）刘英利女士最近五年未在其他公司或机构担任董事、监事和高级管理 人员。

（三）截至信息披露日，刘英利女士不存在以下情形

1、为本公司的董事、高级管理人员；

2、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

3、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

4、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员；

5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、 监事、高级管理人员应履行的各项职责；

6、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高 级管理人员存在关联关系。

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