Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 2, 2012

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2012-033

北京超图软件股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2012年11月2日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2012年10月26日以邮件方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议 的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事 长钟耳顺先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于终止实施<北京超图软件股份有限公司股票期权激励计 划>的议案》

2011 年2 月24 日，北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别 召开公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了 《关于公司股票期权激励计划（草案）的议案》（以下简称“期权激励计划”）。

2011 年6 月8 日，公司召开2011 年第一次临时股东大会审议通过了《股票 期权激励计划（草案修订稿）》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股 票期权激励计划相关事宜的议案》，董事会被授权办理授予股票期权所必须的全 部事宜。

2011年6月10日，公司召开第二届董事会第一次、第二届监事会第一次会议 审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉及股票期权首次期权授予事项的议 案》。同意授予114名激励对象314.88万股期权。根据股东大会的授权，董事会 确定公司首期股权激励计划所涉股票期权的授权日为2011年6月10日。公司于 2011年7月7日完成了期权激励计划首期授予登记工作。

股权激励计划的目的在于建立健全公司的激励约束机制，充分调动高级管理 人员、中层管理人员和核心骨干员工的积极性，促进其诚信勤勉开展工作，确保

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公司更好的持续、健康发展。但是，自公司推出股权激励计划以来，国内证券市 场环境发生较大变化，若继续实施本次期权激励计划，将很难真正达到预期的激 励效果，鉴于此，决定终止目前正在实施的期权激励计划。

本次股权激励计划终止实施后，公司将通过优化薪酬体系、绩效奖金等方式 调动核心业务骨干的积极性、创造性，同时，公司将根据有关法律法规要求，结 合公司实际情况，待条件成熟后推出新的股权激励计划，更好的推动公司发展。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

根据2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会 办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》之“授权董事会决定股票期权激励 计划的变更与终止”的规定，本议案无须提交股东大会审议。

二、审议通过《关于注销已授予股票期权的议案》

2011年7月7日，公司完成了期权激励计划首期授予登记工作，首期股票期权 的授予日为2011年6月10日，授予激励对象共114人、授予的股票期权数量为 314.88万股，授予激励对象股票期权的授予价格为每股17.66元。

自公司完成期权激励计划首期授予登记工作至今，公司期权激励计划激励对 象王敦洲、袁刚、苏博、陈洪波、李少杰、杨云、华世恩、李可、左俊健、孔凡 伟、赵爱华、左红祥、李长冰、高志军、侯景仁、赵哲、张博、张越胜、何金龙、 田小珑、蒋成均等22人因个人原因离职，根据《期权激励计划》相关规定，上述 人员已不具备激励对象资格，同意取消以上22人的激励对象资格并注销已授予其 的股票期权共55.36万份。

同时，鉴于国内证券市场环境发生较大变化，若继续实施本次期权激励计划， 将很难真正达到预期的激励效果，决定终止目前正在实施的期权激励计划，因公 司终止实施而涉及激励对象92人、股票期权份数259.52万份，以上人员均同意并 确认了终止实施期权激励计划事项。

为此，董事会同意对上述全部已授予的股票期权进行注销。

具体内容详见证监会指定信息披露网站的《关于股票期权激励计划注销事项 的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

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特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

二○一二年十一月二日

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