Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

May 22, 2012

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2012-015

北京超图软件股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第七次监事会会议 于 2012 年 5 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2012 年 5 月 11 日以邮件送达监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监 事会主席曾志明先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及 公司章程的规定。

经过与会监事认真讨论，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的议案》。

公司监事会认为，公司使用 4,000 万元超募资金永久补充流动资金，可以缓 解公司流动资金的需求压力，提高募集资金 的使用效率，符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使 用（修订）》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、 法规和规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途，不会影响各募集 资金投资计划的正常进行。因此，同意公司使用 4,000 万元超募资金永久补充流 动资金。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会

二○一二年五月十八日

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