Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 27, 2011

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2011-038

北京超图软件股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司第二届监事会第三次会议于 2011 年 9 月 23 日在 公司会议室召开，会议通知于 2011 年 9 月 19 日以邮件方式送达监事会成员。会 议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席曾志明先生主持，会 议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

经与会监事认真讨论，形成决议如下：

一、审议通过了《关于使用超募资金承接西安市数字化“城市管理”信息系 统建设项目的议案》

监事会认为，公司使用超募资金承接西安数字化“城市管理”信息系统建设 项目事项系投资于与主营业务相关的生产经营，有利于提升公司项目管理及实施 能力，提升公司的综合竞争实力；有利于带动公司自产平台软件在区域市场的推 广应用；有利于进一步开拓政府采购市场。本次超募资金使用表决程序合法有效， 符合全体股东的利益，符合有关法律、法律以及《公司章程》的相关规定。同意 公司使用 2,305.89 万元超募资金承接西安数字化“城市管理”信息系统建设项目。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了《关于使用超募资金建设成都技术中心的议案》

监事会认为：公司使用超募资金建设成都技术中心有利于公司稳定运营环 境，吸引留住人才；有利于公司降低经营成本，提升盈利水平；有利于促进公司 业务持续增长。本次超募资金使用表决程序合法有效，符合全体股东的利益，符

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

合有关法律、法律以及《公司章程》的相关规定。同意公司使用超募资金 4,152.50 万元建设成都技术中心。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告

北京超图软件股份有限公司

监事会

二○一一年九月二十三日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==