Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 27, 2011

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2011-037

北京超图软件股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议 于 2011 年 9 月 23 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通 知于 2011 年 9 月 19 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 9 人，实际 参会董事 9 人，会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》 等相关法律法规以及公司章程的规定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于使用超募资金承接西安市数字化“城市管理”信息系 统建设项目的议案》

公司使用 2,305.89 万元超募资金承接西安数字化“城市管理”信息系统建设 项目，该项目采取 BT 方式（Build & Transfer 即“建设-移交”），由公司一次性 投资建设，业主在项目建设完成后分五年等额支付合同款项支付。

本项超募资金使用计划自本公告披露之日起开始实施。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构对该议案出具了保荐 意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网 站上的《关于使用超募资金承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目的 可行性研究报告》。

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• 二、审议通过了《关于使用超募资金建设成都技术中心的议案》

为进一步提高公司的技术能力，提升区域技术服务能力，强化公司核心竞争

• 力，巩固公司的国内 GIS 市场的优势地位，提升市场占有率，公司使用超募资

金 4,152.5 万元建设成都技术中心。

• 本项超募资金使用计划自本公告披露之日起开始实施。

• 公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司保荐机构对该议案出具了保荐

意见。

• 具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网

• 站上的《关于成都技术中心建设项目的可行性研究报告》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告

北京超图软件股份有限公司

董事会

二○一一年九月二十三日

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