Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 13, 2011

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2011-029

北京超图软件股份有限公司

第二届董事会第一次会议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2011 年 6 月 10 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2011 年 6 月 3 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会 议由董事钟耳顺先生主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司 章程的规定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于对 < 股票期权激励计划 > 激励对象及涉及股票期权数量和行 权价格进行调整的议案》

《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股 权激励计划》”）中于双、李小文等 2 名人员因个人原因离职，所涉及的股票期权数 量共计 3.2 万股。根据《股票期权激励计划》，其已不具备激励对象资格，取消其未 登记的股票期权。

此外，根据《股票期权激励计划》的规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、 派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量以及行权价格进行 相应的调整。2011 年 5 月 18 日，公司召开了 2010 年度股东大会，审议并通过公司 2010 年度利润分配方案的议案，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）， 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

因此，根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会将授予股票期权的激 励对象及涉及股票期权数量和行权价格进行调整。

公司调整前的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激励对象为 116 人，股票期 权数量为 200 万股，行权价格为 28.45 元；调整后的《股票期权激励计划》所涉首次 期权的激励对象为 114 人，股票期权数量为 314.88 万股，行权价格为 17.66 元。

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独立董事就该调整事项发表了独立意见。独立董事认为，此项调整符合有关规定， 同意对授予激励对象名单、股票期权数量和行权价格进行调整。

具体内容详见同日公告于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 指定创业板信息披露网站的《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次期权授予事项的 议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及《股 权激励计划》的有关规定，董事会认为《股票期权激励计划》规定的授予条件已经成 就，同意授予 114 名激励对象 314.88 万股期权。根据股东大会的授权，董事会确定 公司首期股权激励计划所涉股票期权的授权日为 2011 年 6 月 10 日。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于股票 期权激励计划授予相关事项的公告》

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披 露网站。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过了《公司治理专项活动整改报告》

具体内容详见于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

四、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举钟耳顺先生担任公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。（钟 耳顺简历详见附件）

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

五、审议通过了《关于设立第二届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与发 展委员会。具体选举及组成情况如下：

选举谢德仁先生、董云庭先生、徐立新先生为公司第二届董事会审计委员会委员， 其中谢德仁先生为主任委员（会议召集人）。

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选举董云庭先生、谢德仁先生、徐立新先生为公司薪酬与考核委员会委员，其中 董云庭先生为主任委员（会议召集人）。

选举董云庭先生、王浩先生、钟耳顺先生为公司提名委员会委员，其中董云庭先 生为主任委员（会议召集人）。

选举王浩先生、钟耳顺先生、高星先生为公司战略与发展委员会委员，其中王浩 先生为主任委员（会议召集人）。

以上人员任期与本届董事会任期相同（人员简历详见附件）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司提名委员会提名，同意聘任宋关福先生为公司总经理，聘任王康弘先生、 王尔琪先生、梁军先生、龚娅杰女士、王继晖女士、杜庆娥女士为公司副总经理，聘 任鹿麒先生为公司财务总监，聘任龚娅杰女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会 任期相同。（人员简历详见附件）

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事秘书龚娅杰女士提名，决定聘任谭飞艳女士为公司证券事务代表，任期与 本届董事会任期相同（简历详见附件）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

特此公告

北京超图软件股份有限公司

董事会

二○一一年六月十日

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附件：相关人员简历

• 1 、钟耳顺先生： 中国国籍，无境外居留权， 1956 年出生，博士，中国科学院地

• 理科学与资源研究所研究员，博士生导师，中国 GIS 协会副会长，中国地理学会地图 与 GIS 专业委员会主任委员。

钟耳顺先生于 1977 年 7 月至 1982 年 9 月，就读于中山大学地理专业，取得学士 学位； 1988 年 9 月至 1991 年 7 月就读于北京大学地理专业，取得博士学位。

• 钟耳顺先生于 1997 年创建公司至今，先后担任公司总经理、第一届董事会董事

• 及董事长。钟耳顺先生为公司控股股东。

钟耳顺先生不存在以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、

• 监事、高级管理人员应履行的各项职责。

• （6）《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的董事的情形。

• （7）与持有公司 5%以上的股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员

存在关联关系。

• 2 、谢德仁先生 ：中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，博士，教授，博士生

• 导师。

谢德仁先生于 1989 年 9 月至 1998 年 7 月就读于厦门大学会计专业，分别取得学 士、博士学位。

谢德仁先生从 1998 年 8 月至今任教于清华大学经济管理学院；2010 年 1 月至今 担任北京双杰电气股份公司独立董事； 2011 年 3 月起担任同方环境股份有限公司独 立董事。

谢德仁先生不存在以下情况：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

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（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、 监事、高级管理人员应履行的各项职责。

（6）《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的董事的情形。

（7）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项所规定不得担任独 立董事的情形。

3 、董云庭先生 ：中国国籍，无境外居留权，1945 年出生，硕士，教授，享有国 务院政府津贴。

董云庭先生于 1967 年杭州大学数字专业大学毕业，1981 年中山大学计算机研究 生毕业。

董云庭先生 1989 年至 1990 年在多伦多大学的工业工程系作高级专访问者从事科 研工作。 1992 年至 1997 年在杭州电子学院（现杭州电子科技大学）任副院长； 1997 年至 1998 年在原电子工业部规划司任副司长、政策研究室主任； 1998 年至 2000 年 任中国电子工业发展规划研究院院长； 2000 年至今任中国电子信息产业发展研究院 战略研究中心主任； 2010 年至今任中国电子企业协会会长；

董云庭先生于 2006 年至今担任中国电子信息产业集团公司独立董事， 2007 年 12 月至今任南天信息股份公司独立董事； 2008 年至今担任厦门宏发电声股份有限公司 的独立董事； 2010 年 4 月至今担任天水华天科技股份有限公司独立董事； 董云庭先生不存在以下情况：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、

• 监事、高级管理人员应履行的各项职责。

• （6）《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的董事的情形。

• （7）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项所规定不得担任独

• 立董事的情形。

• 4 、徐立新先生 ：美国国籍，在美国有居留权，1967 年出生，博士。

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徐立新先生于 1985 年至 1990 年就读于中国科技大学生物专业，取得学士学位； 1990 年至 1995 年就读于美国哥伦比亚大学微生物专业，取得博士学位；于 1997 年 至 1999 年就读于美国麻省理工学院斯隆商学院，取得 MBA 学位。

徐立新先生于 1999 年至 2002 年在高盛公司（香港）任投资银行经理；2002-2003 年在中富证券任投行部主管、董事总经理；2003-2004 年在格雷特投资管理公司任执 行总裁；2004 至 2006 年在坤茂国际投资公司任董事总经理；2007 年至今，任高投名 力成长创业投资有限公司总经理。徐立新先生目前兼任名力中国成长基金管理合伙 人。

高投名力城长创业投资有限公司中为我公司股东，截至 2011 年 5 月 31 日，持股 3,341,500 股，持股比例为 4.46%，目前为无限售流通股。 徐立新先生不存在以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、

• 监事、高级管理人员应履行的各项职责。

• （6）《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的董事的情形。

• （7）与公司其他持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高

级管理人员存在关联关系。

• 5 、王浩先生 ：中国国籍，无境外居留权，1953 年出生，中国工程院院士，教授

• 级高工，博导，享有国务院政府津贴。

王浩先生于 1978 年 2 月至 1982 年 8 月就读于清华大学水利工程系农田水利专业， 取得学士学位；1982 年 8 月至 1985 年 3 月就读于清华大学水利工程系水文与水资源 专业，取得硕士学位；1987 年至 1989 年就读于清华大学经管学院系统工程专业，取 得博士学位。

• 王浩先生于 1985 年 4 月至今工作于中国水科院水资源所，历任工程师、副室主

• 任、室主任、总工程师。2001 年 4 月至今任中国水科院水资源所所长。 王浩先生于 2011 年兼任江门市地尔汉宇电器股份有限公司独立董事。

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王浩先生不存在以下情况：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、

• 监事、高级管理人员应履行的各项职责。

• （6）《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的董事的情形。

• （7）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项所规定不得担任独

• 立董事的情形。

• 6 、高星先生 ：中国国籍，无境外居留权，1966 年出生，博士。

高星先生于 1984 年 9 月至 1991 年 6 月就读于中国地质大学（武汉），取得学士、 硕士学位，2003 年就读于中国科学院地质与地球物理研究所，取得博士学位。

高星先生 1991 年 7 月至 1995 年 12 月工作于中国科学院地球物理研究所；1995 年 12 月至 2003 年 3 月工作于中国科学院机关，先后任中国科学院办公厅秘书处副处 长、处长、人事教育局科技干部处处长；2003 年 3 月至 2010 年 2 月工作于中国科学 院青藏高原研究所，先后担任副所长、党委副书记、党委书记；2010 年 2 月至今， 工作于中国科学院地理科学与资源研究所工作，任党委副书记，分管科技成果转移转 化和所地合作工作。

高星先生所任职的中国科学院地理科学与资源研究所（国有法人）为我公司股东， 截至 2011 年 4 月 30 日持股 4,050,918 股，持股比例为 5.4%，目前为无限售流通股。 高星先生不存在以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、

监事、高级管理人员应履行的各项职责。

• （6）《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的董事的情形。

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（7）与公司其他持股 5%以上的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员存在关联关系。

• 7 、宋关福先生 ：中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，博士。

宋关福先生于 1989 年 9 月至 1993 年 7 月就读于北京师范大学地理系，取得学士 学位；1993 年 9 月至 1995 年 7 月就读于中科院地理研究所自然地理专业，取得硕士 学位；1995 年 9 月至 1998 年 7 月就读于中科院地理研究所自然地理专业，取得博士 学位。

宋关福先生 1997 年参与本公司创建并于工作至今，任公司总经理。 宋关福先生不存在以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、

• 监事、高级管理人员应履行的各项职责。

• （6）《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的董事的情形。

• （7）与其他持有公司 5%以上的股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监

事、高级管理人员存在关联关系。

• 8 、王康弘先生 ：中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，博士，中国 GIS 协会

• 电子政务分会委员。

王康弘先生于 1991 年 9 月至 1995 年 7 月就读于四川师范大学地理学专业，取得 本科学位；1995 年 9 月至 1998 年 7 月就读于北京师范大学地理学专业，取得硕士学 位，1998 年 9 月至 2001 年 7 月就读于中国科学院地理与资源研究所 GIS 专业，取得 博士学位。王康弘先生自博士毕业后一直工作于公司，任公司副总经理。

王康弘先生持有公司股份 2,400,000，持股比例为 3.2%，目前所持股份处于限售 状态。

王康弘先生不存在以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

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• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、

监事、高级管理人员应履行的各项职责。

• （6）《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的董事的情形。

• （7）与持有公司 5%以上的股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

高级管理人员存在关联关系。

• 9 、王尔琪先生 ：中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，硕士。

王尔琪先生于 1989 年 9 月至 1993 年 7 月就读于北京师范大学地理专业，取得学

士学位；1993 年 9 月至 1996 年 7 月就读于北京师范大学地理专业，取得硕士学位。 王尔琪先生于 1996 年 9 月至 1997 年 7 月工作于中国科学院遥感所；1997 年参 与公司创建并工作至今，曾任公司工程事业部副总经理，专用软件事业部总经理，公 司副总经理，研究所所长、总架构师。

王尔琪先生不存在以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、

• 监事、高级管理人员应履行的各项职责。

• （6）《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的董事的情形。

• （7）与持有公司 5%以上的股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

• 高级管理人员存在关联关系。

10 、梁军先生 ：中国国籍，无境外居留权， 1965 年生，博士。

梁军先生于1983年至1987年就读中山大学地理系自然地理专业，取得理学学士学 位；1987年至1990年就读中山大学地理系水资源与环境方向硕士研究生，取得理学硕 士学位；1996年至2002年在中国科学院地理所资源与环境国家重点实验室攻读博士， 取得博士学位。

梁军先生于1990年在广西南宁市广西师范学院地理系、地理所工作；1994年调入

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北海市城市信息中心，任中心主任、总工程师，曾任广西规划学会理事、政协广西第 八届委员会常委、南宁市土地局土地信息系统顾问、广西师范学院兼职研究员和硕士 生导师；1997年在加拿大蒙特利尔市地理信息中心接受培训，并在McGill大学进修城 市规划和项目管理课程；1998年加盟公司，主持应用工程项目，2003年起至今任超图 公司副总经理、总工程师。

梁军先生不存在以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、

• 监事、高级管理人员应履行的各项职责。

• （6）《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的董事的情形。

• （7）与持有公司 5%以上的股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

高级管理人员存在关联关系。

• 11 、龚娅杰女士 ：中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，硕士。

• 龚娅杰女士于1993年至1997年就读于北京师范大学资源与环境科学系，取得理学

• 学士学位；2007年至2003年就读于北京师范大学教育学系，取得硕士学位。

• 龚娅杰女士于1997年毕业后在中国地质博物馆从事社教工作；1999年进入瑞士徕

• 卡（北京办事处）工作；2003年11月加盟公司，历任市场部经理等，2008年3月担任 公司董事会秘书职务，2010年2月起兼任公司副总经理。

• 龚娅杰女士不存在以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、

• 监事、高级管理人员应履行的各项职责。

• （6）《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的董事的情形。

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• （7）与持有公司 5%以上的股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

• 高级管理人员存在关联关系。

• 12 、杜庆娥女士 ：中国国籍，无境外居留权，1974 年出生，学士。

• 杜庆娥女士于 1994 年至 1998 年就读于北京大学地质系，取得理学学士学位。 杜庆娥女士于 1998 年进入北大集软计算机应用工程公司工作，并于 2000 年 7

• 月加入公司，现任公司副总经理。

• 杜庆娥女士不存在以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、

• 监事、高级管理人员应履行的各项职责。

• （6）《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的董事的情形。

• （7）与持有公司 5%以上的股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

• 高级管理人员存在关联关系。

• 13 、王继晖女士 ：中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，学士。

• 王继晖女士于 1991 年至 1993 年就读于武汉测绘科技大学电子工程专业，取得大

• 专学历；1995 年至 1998 年就读于沈阳工业学院计算机专业，取得学士学位。

• 王继晖女士于 1993 年至 1997 年工作于沈阳测绘局，2000 年至 2007 年任 ESRI

• （中国）市场总监，2007 年加盟本公司，现任公司副总经理。 王继晖女士不存在以下情形：

• （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚

• （2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

• （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、

• 监事、高级管理人员应履行的各项职责。

• （6）《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的董事的情形。

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（7）与持有公司 5%以上的股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员存在关联关系。

14 、鹿麒先生： 中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，学士，会计师。

鹿麒先生 1989 至 1991 年在北京钢铁学院分院就读压力加工专业，1995 年至 1999 年在中国人民大学就读财务会计专业。1991 至 2000 年在首钢集团总公司工作；；2000 至 2003 年在赛孚耐（北京）信息技术有限公司工作；2003 至 2006 年在 SafeNet Asia Limited 工作。2006 至 2008 在威利朗沃矿业设备有限公司工作。2008 年 9 月至今， 任本公司财务总监。

鹿麒先生不存在以下情形：

（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚

（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、 监事、高级管理人员应履行的各项职责。

（6）《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司的董事的情形。

（7）与持有公司 5%以上的股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员存在关联关系。

15 、谭飞艳女士 ：中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，硕士，中国政法 大学法学硕士，自 2008 年 5 月至今工作于北京超图软件股份有限公司，任公司 证券事务代表、证券与法务部经理。

谭飞艳女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5% 以上的股东不 存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所 惩戒的情形。

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