Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

May 20, 2011

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2011-024

北京超图软件股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于 2011 年 5 月 19 日在公司会议室召开，会议通知于 2011 年 5 月 12 日以邮件和传真方式送达 监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席曾志明先生 主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。 经过与会监事认真讨论，经表决形成如下决议：

一、 审议通过《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》 经审议，监事会认为《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》 的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激 励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《北京超图软件股份有限公司 股票期权激励计划（草案修订稿）》合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《北京超图软件股份有限公司股票期权激励计划的激励对象名单》

经审核，监事会认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备不存 在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大 违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试 行）》及《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激 励有关事项备忘录 3 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定的激励对象条件，其作

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为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法有效。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会三年任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事 会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经广泛征询意见，本次监事会提名曾志明、 杨雪斌担任第二届监事非职工监事候选人（简历详见附件）。

本议案有待股东大会采用累积投票制选举产生公司第二届监事会非职工监事。经股 东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二 届监事会。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会

二○一一年五月十九日

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附件：第二届监事会非职工监事候选人简历

一、曾志明先生

曾志明， 中国国籍，1978 年出生，研究生学历，博士。1996-2000 年就读于北京 师范大学资源与环境科学系，获学士学位；2000-2005 年，就读于中科院地理所，研究 方向为地理信息系统软件，2005 年 6 月获得博士学位（硕博连读）。自毕业后一直工作 于公司，现任北京超图软件股份有限公司研发中心副总经理，

曾志明先生现为公司股东，持有公司股份 196,000 股，目前所持股份处于限售状态。 曾志明先生不存在以下情形

• 1、为本公司的董事、高级管理人员。

2、最近三年内受到中国证监会行政处罚

• 3、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 4、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• 4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

• 5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、

• 高级管理人员应履行的各项职责。

6、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理 人员存在关联关系。

二、杨雪斌先生

杨雪斌，1975 年出生，中国国籍，研究生学历，硕士。1995 年 9 月-1999 年 7 月， 就读于武汉测绘科技大学地理信息工程专业，获学士学位； 1999 年 9 月-2003 年 7 月， 就读于中国科学院研究生院地图学与地理信息系统专业，获硕士学位； 2005 年-2008 年在北京大学光华管理学院工商管理专业就读，取得管理学硕士。

杨雪斌先生自毕业后一直工作于北京超图软件股份有限公司，历任公司高级程序 员、研发中心项目经理、研发中心产品经理、人力资源部经理、研发部经理，现任公司 企业管理中心总经理。

杨雪斌先生现为公司股东，持有公司股份 208,000 股，目前所持股份处于限售状态。 杨雪斌先生不存在以下情形

1、为本公司的董事、高级管理人员。

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• 2、最近三年内受到中国证监会行政处罚

• 3、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 4、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• 4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

• 5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、

• 高级管理人员应履行的各项职责。

• 6、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理

• 人员存在关联关系。

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