Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

May 20, 2011

北京超图软件股份有限公司

提名委员会关于提名第二届董事会独立董事的声明

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会现就提名王浩 先生、董云庭先生和谢德仁先生为公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明， 被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 等情况后作出的，被提名人已书面同意出任公司第二届董事会独立董事候选人，提名 人认为被提名人：

• 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合公司章程规定的任职条件；

• 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的

• 独立性：

• 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职，被提名

• 人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；

• 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%的股东，也不

• 是该上市公司前十名股东中自然人股东；

• 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单

• 位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

• 4、被提名人不是公司或其附属企业、公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、

• 技术咨询等服务的人员；

  • 5、被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；

• 6、被提名人不在公司及其附属企业或者公司控股股东及其附属企业具有重大业务

• 往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；

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五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察 机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；

六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直 接相关的上市公司任职的中央管理干部；

七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规 定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；

八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规 定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；

九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业 务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；

十、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在公司未 连续任职超过六年；

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定 取得独立董事资格证书。

十二、被提名人当选后，公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至 少有一名独立董事为会计专业人士；

十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独 立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

北京超图软件股份有限公司

董事会提名委员会

2011 年 5 月 19 日

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（北京超图软件股份有限公司董事会下设提名委员会关于“提名第二届董事会独 立董事的声明”签字页）

声明人：

刘先林

声明人：

董云庭

声明人：

钟耳顺

2011 年 5 月 19 日

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