Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 19, 2011

北京超图软件股份有限公司

独立董事 2010 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2010 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董 事的指导意见》等有关法律法规以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制 度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉履行了独立董事的职责， 按时参加应出席的会议，认真审议议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独 立董事及各专业委员会的作用，维护了公司的整体利益以及全体股东特别是中小股 东的合法权益。

现将本人 2010 年度我履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 2010 年度出席公司会议情况

2010 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会， 认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立董事的义务。本 人认为 2010 年度公司董事会、专业委员会和股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2010 年度公司共召开 7 次董事会， 1 次股东大会，本人按时出席公司董事会、列 席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会 和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多 合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程 序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2010 年度公司董事会各项议 案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、对公司重大事项发表独立意见情况

2010年度公司任期内独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表意见， 发挥了独立董事专业优势。2010年度内，本人作为独立董事对如下事项发表了独立 意见：

1、2010年1月20日第一届董事会第十次会议，就公司聘请龚娅杰女士为公司副

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总经理等事项进行了认真的审议，并发表专项意见；

2、2010年4月2日第一届董事会第十二次会议，就2009年度公司内部控制自我评 价报告、公司2009年度关联交易、公司2009年度与控股股东/关联方资金往来情况和 对外担保情况、以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金、2009年 度董/监/高薪酬及2010年度董事和高管的薪酬等上述事项做了审议并发表专项意见；

3、2010年6月11日第一届董事会第十四次会议，就公司使用超募资金投资日本 超图株式会社的事项审议并发表专项意见；

4、2010年8月4日，就公司2010年半年度报告期内的控股股东及其他关联方占用 公司资金、对外担保事项发表独立意见。

本人认为公司2010年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表 决重大事项的程序合法有效，审议关联事项时关联董事、关联股东均回避了表决， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、专业委员会履职情况

公司第一届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战 略与发展委员会四个专业委员会。本人作为提名委员会召集人和战略与发展委员会 召集人按照《提名委员会实施细则》、《战略与发展委员会实施细则》有关文件的 相关规定和要求，在 2010 年度履行了如下职责：

本人作为提名委员会的召集人，2010年度召集并主持了2次提名委员会会议，对 公司高管人员推荐任命做了相关的事前考察。此外，考虑到公司第一届董事会将于 2011年3月底届期将满，还就下一届董事会的推荐人选进行了必要的考察。

本人作为公司战略与发展委员的召集人，2010年度组织了1次会议，借助自身的 专业特长，从GIS技术发展和应用趋势等角度对公司的产品研发战略、业务规划等 提出了意见和建议。此外，还就公司从业务角度开展并购等事项提出自己的建议。 四、对公司进行现场调查的情况

2010 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解、检查公司的生产经营情况、 财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见； 与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；及时获悉公 司重大事项的进展情况，掌握公司动态。

五、保护投资者权益方面的其他工作

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1 、 2010 年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各 个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、 客观、审慎地行使表决权；

2 、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事 会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项， 查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

3 、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监 督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。

4 、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司 《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。 六、培训与学习情况

自担任公司独立董事以来，本人认真学习《公司法》、《证券法》、中国证监 会、深交所颁发的有关法律法规以及北京证监局的相关文件，积极参加相关培训， 不断提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公 众股东权益的意识。

七、其他工作情况

在 2010 年，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请 外部审计机构和咨询机构等情况发生。

以上是本人在 2010 年度履行职责情况的汇报，本人认为， 2010 年度公司对于独 立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。最后，我 希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信 的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投 资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的 积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事 2010 年度述职报告》 签字页）

独立董事：

刘先林

2011 年 4 月 15 日

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