Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Feb 24, 2011

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2011-006

北京超图软件股份有限公司

第一届监事会第九次会议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议 于2011年2月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2011年2月18日以电 子邮件以及专人送达。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次监事会 由监事会主席曾志明先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经全体监事表决，审议通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司〈股票期权激励计划（草案）〉的议案》

监事会经讨论审议，通过了公司《股票期权激励计划（草案）》，并对激励 对象名单进行核查。

监事会认为：列入公司股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格， 不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办 法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《股票期 权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象 的主体资格合法、有效。

本议案具体内容详见中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站。 本议案尚待《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理 委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议并通过《关于公司〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》 本议案具体内容详见中国证券监督管理委员指定的创业板信息披露网站。 本议案尚待《股票期权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理 委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会 二○一一年二月二十四日