Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Feb 16, 2011

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2011-003

北京超图软件股份有限公司

关于职工监事更换的公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表监事区励女士 因为工作原因于 2011 年 2 月 11 日向公司监事会提出辞去公司监事职务。区励女 士辞职后将继续在本公司工作（未担任高管职务），公司监事会对其在公司任职 期间的工作表示肯定和感谢。

根据《中华人民共和国公司法》、《北京超图软件股份有限公司章程》等有关 规定，公司于 2011 年 2 月 16 日在公司会议室召开了职工代表大会，会议选举刘 英利女士为公司第一届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。自此， 区励女士不再履行公司监事职责。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

监事会

二○一一年二月十六日

附：刘英利女士简历

刘英利，北京超图软件股件有限公司采购管理部经理，中国国籍， 1976 年 9 月出生。

一、专业背景：

1997 年 9 月至 2000 年 7 月于黑龙江广播电视大学就读，主修计算机应用专

业，专科学历；

2010 年 9 月至今为中国地质大学（北京）工商管理硕士在读。

二、工作经历

2000 年 7 月－ 2006 年 1 月在百丽投资股份有限公司工作，任采购专员； 2006

年 5 月－ 2008 年 8 月在汉王科技股份有限公司工作，任研发采购主管； 2008 年

9 月－ 2010 年 1 月在北京金昶科技有限公司工作； 2010 年 3 月至今在北京超图 软件股份有限公司工作，任采购管理部经理。

三、其他需说明的事项

（一）刘英利女士目前未持有公司股份。

（二）截至信息披露日，刘英利女士不存在以下情形

• 1、为本公司的董事、高级管理人员；

• 2、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 3、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 4、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• 4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员；

• 5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、

• 监事、高级管理人员应履行的各项职责；

6、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高 级管理人员存在关联关系。