Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Jun 19, 2010

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2010-022

北京超图软件股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

2010 年 6 月 3 日，北京超图软件股份有限公司（以下简称“本公司”）以专 人送达、电子邮件及电话形式通知召开第一届董事会第十四次会议。2010 年 6 月 11 日（周五）下午 2：30，会议以现场会议的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际到会参会董事 9 人。会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

经与会董事认真讨论，审议通过了《关于<超募资金使用计划>的议案》。

（具体内容详见公司同日公布于中国证券监督管理委员指定的创业板信息 披露网站上的《超募资金使用计划公告》）

表决结果： 9 票通过， 0 票反对， 0 票弃权

公司独立董事、保荐机构均对本议案发表了同意意见。

特此公告

北京超图软件股份有限公司

董 事 会

二○一○年六月十一日