Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Apr 28, 2010

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2010-017

北京超图软件股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

2010 年 4 月 22 日，北京超图软件股份有限公司（以下简称“本公司”）以 专人送达、电子邮件及电话形式通知召开第一届董事会第十三次会议。2010 年 4 月 26 日下午 3：00，会议以现场和电话会议相结合的方式召开。会议应参会董 事 9 人，实际参会董事 9 人，会议由董事长钟耳顺先生主持，会议的召集召开符 合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

一、 审议通过《 2010 年第一季度报告全文及正文》

公司 2010 年第一季度报告全文及正文详见中国证监会创业板指定信息披露 网站，2010 年第一季度报告正文刊登于 2010 年 4 月 28 日的《证券时报》。 表决结果： 9 票通过， 0 票反对， 0 票弃权

二、 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果： 9 票通过， 0 票反对， 0 票弃权

三、 审议通过《关于转让嘉兴兴图软件有限公司 100 ％股权》的议案

基于公司业务发展的考虑，同意将公司持有嘉兴兴图软件有限公司的 100％ 股权以 100 万元人民币转让给嘉兴兴球信息技术有限公司。

嘉兴兴图软件有限公司成立于2008 年6 月13 日，注册资本为100 万元， 实收资本为100 万元，经营范围为：地理信息系统、遥感、全球定位系统、办公

自动化软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；计算 机软件的批发、零售及进出口；培训服务（应经审批的除外）。为本公司全资子 公司。

截止2009 年12 月31 日，嘉兴兴图经审计的总资产为976,700.21 元，净 资产为965,986.33 元，2009 年度实现的营业收入为1,693,758.60 元，主营业 务利润为-31,394.19 元，净利润为148,539.31 元。

嘉兴兴球信息技术有限公司为日本超图株式会社全资控股的子公司，日本超 图株式会社为本公司全资子公司（香港）超图国际有限公司之参股公司（持股比 例为 21.28% ）。

表决结果： 9 票通过， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会 二○一○年四月二十七日