Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Apr 7, 2010

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2010-012

北京超图软件股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司第一届第五次监事会会议于 2010 年 4 月 2 日在公司会 议室召开，会议通知于 2010 年 3 月 22 日以邮件和传真方式送达监事会成员。会议应参 会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席王伟先生主持，会议的召集召开符 合《公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

经过与会监事认真讨论，经表决形成如下决议：

一、 审议通过《 2009 年度监事会工作报告》

《2009 年度监事会工作报告》详见证监会指定网站披露的《2009 年度报告》之“第 八节 监事会报告”。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《 2009 年度财务决算报告》

2009 年度，公司业务发展情况良好，全年实现营业收入 15,275.27 万元，比去年同 期增长 19.74%，利润总额 3,437.50 万元，同比增长 54.62%，净利润 3,153.73 元，同比 增长 56.04%，公司业绩兑现了盈利预测的承诺，并完成了 2009 年初董事会制订的整体 经营目标。具体报告内容详见证监会指定的网站。

本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

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表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、通过《 2009 年利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》

根据京都天华会计师事务所有限责任公司审计，2009 年度公司（合并）净利润为 31,537,303.24 元，其中母公司净利润为 32,272,618.16 元。根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，按 2009 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,227,261.82 元，加期初未分配利润 18,812,621.60 元，2009 年可供股东分配的利润为 47,122,663.02 元。2009 年末资本公积金余额为 354,715，733.72 元。经董事会研究决定，2009 年度利 润分配预案为：拟以 2009 年末总股本 75,000,000 股为基础，每 10 股派发现金 2 元（含 税），合计派发现金股利 15,000,000.00 元。

此预案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《 2009 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制的《2009 年年度报告》及报告摘要，符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公 司 2009 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求 以及公司生产经营管理实际需要，并能达到有效执行。公司内部控制体系的建立对公司 经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，提升了公司内控管理流程和效 率。公司编制的《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度 的建设及运行情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《 < 以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金 > 的议案》

经过审核，监事会认为公司以自有资金先期投入募集资金项目的支出合理合规，同 意公司用募集资金 10,519,483.27 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权

八、审议通过《盈利预测执行情况的专项说明》

公司盈利预测预计 2009 年实现营业收入 15,644.67 万元，实现利润总额 3,335.92 万 元，实现净利润 2,891.51 万元。经京都天华会计师事务所有限责任公司审计，公司实际 实现营业收入 15,275.27 万元，完成率为 97.64%；实现利润总额 3,437.50 万元，完成率 为 103.05%；实现净利润 3,153.73 万元，完成率为 109.07%。监事会认为，公司实际业 绩兑现了盈利预测的承诺，公司盈利预测目标全部实现。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

九、审议通过《 2010 年监事会薪酬事项议案》

由于 2010 年度的公司监事均在公司就职，故监事只领取其在公司担任相关工作的 报酬，不领取监事报酬。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十、《关于增选曾志明先生为公司监事兼监事会主席的提案》

本公司监事会主席王伟先生因个人原因，申请辞去公司第一届监事会监事兼监事会 主席职务。由于王伟先生辞职后导致公司监事会成员低于《公司章程》的规定，根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，在公司股东大会改选出的监事及监事会主席就任前， 王伟先生仍将履行监事及监事会主席职务，在其辞职生效后不在我公司担任任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司监事会推选曾志明先生出任本 公司监事，并出任本公司监事会主席。

本议案尚需提交股东大会审议。

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表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权

特此公告！

北京超图软件股份有限公司

监事会

2010 年 4 月 2 日

附件：附曾志明先生简历

曾志明简历

曾志明，北京超图软件股份有限公司研发中心副总经理，1978 年出生，研究生学历， 博士。

一、专业背景

1996-2000 年就读于北京师范大学资源与环境科学系，获学士学位；2000-2005 年， 就读于中科院地理所，研究方向为地理信息系统软件，2005 年 6 月获得博士学位（硕博 连读）。

二、工作经历及工作成果

在硕博连读期间，曾志明先生即参与并主持了北京超图地理信息技术有限公司（现 已更名为北京超图软件股份有限公司）的相关技术研发工作，2005 年 6 月博士毕业后即 加盟北超图软件并工作至今。曾志明先生拥有丰富的 GIS 项目开发和组织经验，对 GIS 软件开发和项目管理有深入的了解，熟悉 GIS 平台产品开发的全过程。

自 1999 年大学期间到公司实习后，所从事的主要项目和成果包括：

1999-2000 年，参与完成 SuperMap 2000 版本的开发工作；

2001 年，参与完成 SuperMap 3.0 版本的开发工作

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2002 年，主持 SuperMap 3.x 版本的维护工作

2002-2003 年，作为核心骨干参与完成科技部(863)“海量空间信息大型 GIS(滚动)

课题”；

2003-2004 年，作为核心骨干参与跨平台 GIS 内核-UGC 1.0 版本开发；

2005 年，作为项目负责人主持完成 SuperMap Objects .NET 1.0 beta1 版本开发；

2006 年，作为项目负责人主持开展 SuperMap Objects 5.2 版本开发；

2006 年，作为项目负责人支持完成产品研发 NPD-CMMI 流程建设；

2007 年，作为项目负责人主持完成跨平台 GIS 内核-UGC 2.0 版本开发；

2008 年，作为项目负责人主持开展跨平台 GIS 内核-UGC 6.0 版本开发；

2008 年 4 月至今，作为研发中心项目管理副总经理，主管研发中心所有产品的项目

开发。

三、其他需说明的事项

• （一）曾志明先生现为公司股东，持有公司股份 196,000 股，限售三年。

• （二）曾志明先生不存在以下情形

• 1、为本公司的董事、高级管理人员。

• 2、最近三年内受到中国证监会行政处罚

• 3、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 4、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• 4、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

• 5、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、

• 高级管理人员应履行的各项职责。

• 6、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理

• 人员存在关联关系。

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