Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Apr 7, 2010

独立董事 2009 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2009 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董 事的指导意见》等有关法律法规以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作 制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉履行了独立董事的 职责，准时出席了相关会议，认真审议议案，对重大事项发表独立意见，充分发 挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司的整体利益以及全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将本人 2009 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 2009 年度出席公司会议情况

2009 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立董事的 义务。本人认为 2009 年度公司董事会、专业委员会和股东大会的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2009 年度公司共召开 5 次董事会， 3 次股东大会，本人亲自出席了以上全部 会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案与真实情况一致 并符合公司经营发展目标，未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此均投 出赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、对公司重大事项发表独立意见情况

2009 年度，公司未发生需要发表独立意见的事项。

三、专业委员会履职情况

公司于 2008 年 5 月 9 日召开第一届董事会 2008 年第 3 次会议，会议决定设 立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与发展委员会四个专业 委员会。本人作为提名委员会召集人和战略与发展委员会召集人按照《提名委员 会实施细则》、《战略与发展委员会实施细则》和有关文件的相关规定和要求，在 2009 年度履行了如下职责：

1 ） 对高管候选人情况进行审核；

• 2 ） 从专业技术角度对公司未来的发展战略和规划提出了有益的建议； 3 ） 对公司新增投资进行了审核。

四、对公司进行现场调查的情况

2009 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解、检查公司的生产经营 情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完 善意见；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系； 及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司动态。

五、保护投资者权益方面的其他工作

• 1 、对公司信息披露的监督：关注公司信息披露，监督公司公开、及时、准

• 确、完整披露信息。

  • 2 、对公司治理和内控的监督：检查公司内控制度的建设情况及执行情况； 六、培训与学习情况

自担任公司独立董事以来，本人认真学习《公司法》、《证券法》、中国证监 会、深交所颁发的有关法律法规以及北京证监局的相关文件，积极参加相关培训， 不断提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会 公众股东权益的意识。

七、其他工作情况

• 1 、未有提议召开董事会情况。

• 2 、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是本人 2009 年度工作情况汇报。 2010 年，本人将继续勤勉尽责，发挥 独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人也衷心希望公 司在董事会领导下稳健发展、规范运作、不断增强盈利能力。 特此报告。

独立董事：

刘先林

2010 年 4 月 2 日