Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Apr 7, 2010

独立董事 2009 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2009 年度 严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》 等有关法律法规以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度》、各专门委员会 实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉的履行了独立董事的职责，按时出席了相关会议， 认真审议议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用， 维护了公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2009 年度 履行独立董事职责情况汇报如下：

一、参加会议情况

2009 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认 真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立董事的义务。本人认为 2009 年度公司董事会、专业委员会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2009 年度公司共召开 5 次董事会， 3 次股东大会，本人亲自出席了以上全部会议， 对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案与真实情况一致并符合公司经 营发展目标，未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、 弃权的情况。

二、对公司重大事项发表独立意见情况

2009 年度，公司未发生需要发表独立意见的事项。

三、专业委员会履职情况

公司于 2008 年 5 月 9 日召开第一届董事会 2008 年第 3 次会议，会议决定设立审计 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与发展委员会四个专业委员会。本人 作为审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员按照《审计委员会实施细则》、《薪酬与 考核委员会实施细则》及有关文件的相关规定和要求，在 2009 年度履行了如下职责：

1 ） 对 2009 年度审计机构的选聘提出建议；

• 2 ） 对公司公开发行股票并在创业板上市相关事宜向董事会提出了建议； 3 ） 参与了公司创业板上市申报材料财务部分资料的审核；

• 4 ） 在 2009 年度审计工作开始前与外部审计机构就审计范围、会计处理等专业

问题进行沟通；

• 5 ） 审查了公司内部控制制度，对公司内控制度和内审部门的建设提出了意见 和建议；

• 6 ） 对 2009 年度公司高管的考核与薪酬方案提出了有益的建议。

四、对公司进行现场调查的情况

2009 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解、检查公司的生产经营情况、财 务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；与公司 其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；及时获悉公司重大事项 的进展情况，掌握公司动态。

五、保护投资者权益方面的其他工作

• 1 、对公司信息披露的监督：关注公司信息披露，监督公司公开、及时、准确、完

• 整披露信息。

  • 2 、对公司治理和内控的监督：检查公司内控制度的建设情况及执行情况； 六、培训与学习情况

自担任公司独立董事以来，本人认真学习《公司法》、《证券法》、中国证监会、深 交所颁发的有关法律法规以及北京证监局的相关文件，积极参加相关培训，不断提高履 职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意 识。

七、其他工作情况

• 1 、未有提议召开董事会情况。

• 2 、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是本人 2009 年度工作情况汇报。 2010 年，本人将继续勤勉尽责，发挥独立董 事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会领 导下稳健发展、规范运作、不断增强盈利能力。

特此报告。

独立董事：

谢德仁

2010 年 4 月 2 日