Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Apr 7, 2010

独立董事 2009 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2009 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导 意见》等有关法律法规以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度》、各专门 委员会实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉履行了独立董事的职责，按时参加应出 席的会议，认真审议议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业 委员会的作用，维护了公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2009 年度我履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 2009 年度出席公司会议情况

2009 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会， 认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立董事的义务。本人 认为 2009 年度公司董事会、专业委员会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2009 年度公司共召开 5 次董事会， 3 次股东大会，本人亲自出席了以上全部会议， 对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案与真实情况一致并符合公司 经营发展目标，未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有 反对、弃权的情况。

二、对公司重大事项发表独立意见情况

2009 年度，公司未发生需要发表独立意见的事项。

三、专业委员会履职情况

公司于 2008 年 5 月 9 日召开第一届董事会 2008 年第 3 次会议，会议决定设立审 计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与发展委员会四个专业委员会。 本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员按照《审计委 员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》和有关文件 的相关规定和要求，在 2009 年度履行了如下职责：

1 ） 对公司公开发行股票并在创业板上市相关事宜向董事会提出了建议；

2 ） 参与了公司创业板上市申报材料业务和技术部分资料的审核；

• 3 ） 审查了公司高管及董事管理人员 2009 年度履行职责情况和绩效考核情况； 4 ） 对公司薪酬体系和相关制度的建设提出了意见和建议；

• 5 ） 对公司未来业务发展提出了意见和建议。

四、对公司进行现场调查的情况

2009 年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解、检查公司的生产经营情况、 财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；与 公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；及时获悉公司重 大事项的进展情况，掌握公司动态。

五、保护投资者权益方面的其他工作

• 1 、对公司信息披露的监督：关注公司信息披露，监督公司公开、及时、准确、完

• 整披露信息。

  • 2 、对公司治理和内控的监督：检查公司内控制度的建设情况及执行情况； 六、培训与学习情况

自担任公司独立董事以来，本人认真学习《公司法》、《证券法》、中国证监会、深 交所颁发的有关法律法规以及北京证监局的相关文件，积极参加相关培训，不断提高 履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益 的意识。

七、其他工作情况

• 1 、未有提议召开董事会情况。

• 2 、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

以上是本人 2009 年度工作情况汇报。 2010 年，本人将继续勤勉尽责，发挥独立 董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事 会领导下稳健发展、规范运作、不断增强盈利能力。

特此报告。

独立董事：

董云庭

2010 年4 月2 日