Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Feb 4, 2010

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2010-005

北京超图软件股份有限公司

第一届第十一次董事会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会 议于 2010 年 2 月 2 日以现场会议方式召开，会议通知于 2010 年 1 月 28 日以传 真方式和邮件方式到达。本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 6 名， 其中董事长钟耳顺先生因病无法亲自参加会议，特委托董事宋关福先生代为行使 表决权。董事葛全胜因为工作原因无法亲自参加会议，特委托董事宋关福先生代 为行使表决。董事王康弘先生因为工作原因无法亲自参加会议，特委托董事王尔 琪先生代为行使表决。经与会董事共同推举，由董事徐立新先生代为主持本次会 议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

与会董事经过认真讨论，审议并通过了如下决议：

一、通过《北京超图软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买 卖本公司股票管理制度》

表决结果： 9 票通过， 0 票反对， 0 票弃权

二、通过《北京超图软件股份有限公司内幕信息知情人登记制度》 表决结果： 9 票通过， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告

北京超图软件股份有限公司

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