Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Jan 25, 2010

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2010-002

北京超图软件股份有限公司

第一届第十次董事会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议 于 2010 年 1 月 20 日以通讯方式召开，会议通知于 2010 年 1 月 15 日以传真方式 送达。本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，由董事长钟耳顺先生主持， 会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

全体董事经过认真讨论，审议并通过如下决议：

一、通过《关于首次公开发行股票设立募集资金专户存储的议案》

根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《北京超图软件股份有限公司募集资金管理制度》，公司 同意设立以下募集资金专用帐户：

户名：北京超图软件股份有限公司 帐号：01090879400120109075374

开户行：北京银行股份有限公司中关村科技园区支行

户名：北京超图软件股份有限公司

帐号：110902097610101

开户行：招商银行股份有限公司北京望京支行

表决结果： 9 票通过， 0 票反对， 0 票弃权。

二、通过《关于签署 < 募集资金三方监管协议 > 的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》等规范性文件的规定，同意和平安证券有限责任公司分别与 北京银行股份有限公司中关村科技园区支行以及招商银行股份有限公司北京望 京支行共同签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果： 9 票通过， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见中国证券监督管理委员会创 业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）、中证网 (www.cs.com.cn) 、中国证券网(www.cnstock.com) 、证券时报网 (www.secutimes.com) 、中国资本证券网(www.ccstock.cn)，供投资者查阅。

三、通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任龚娅杰女士为公司副总经理，任期与本届董事会相同。 （《个人简历》详见本公告附件）

表决结果： 9 票通过， 0 票反对， 0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意意见。

四、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任谭飞艳女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。 （《个人简历》详见本公告附件）

表决结果： 9 票通过， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

北京超图软件股份有限公司

董事会 二○一○年一月二十二日

附件一：龚娅杰女士简历

龚娅杰，女， 1975 年出生，北京师范大学资源与环境专业，理学学士， 曾任职于中国地质博物馆和瑞士徕卡（北京办事处）。 2003 年 11 月至今工 作于北京超图软件股份有限公司，历任市场部经理、总经理助理、董事会秘 书。

龚娅杰女士不存在下列情形：

（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

（三）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

（四）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级 管理人员；

（五）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履 行高级管理人员应履行的各项职责。

（六）与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事、高级管理人员存在关联关系。

附件二：谭飞艳女士简历

谭飞艳，女， 1982 年出生，中国政法大学法学硕士，自 2008 年 5 月至 今工作于北京超图软件股份有限公司，任公司法务代表。

谭飞艳女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份 5% 以上的股 东不存在关联关系，也不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证 券交易所惩戒的情形。

谭飞艳女士的联系方式如下：

工作地点：北京海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座七层 邮政编码： 100192

联系电话： 010-82736655-6201 传真号码： 010-82734630