Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Jan 25, 2010

北京超图软件股份有限公司

独立董事专项意见

我们作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独 立董事参加了公司于2010年1月20日召开的第一届董事会第十次会议。根据 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，我们对关于公司聘请龚娅杰女士为公司副总经理等事项进行了认真的 审议，现就相关事项发表专项意见如下：

1、经审核龚娅杰女士的个人简历等资料，我们认为龚娅杰女士具备相关 专业知识和决策与执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定；未发现有《公司法》规定不得担 任公司高级管理人员的情况，亦不存在如下情形：

1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

• 2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；

• 4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；

• 5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高

• 级管理人员应履行的各项职责。

2、此次董事会审议的公司高级管理人员任命事项，其过程遵循了公平、 公正、公开的原则，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情 况。

因此，我们同意公司聘任龚娅杰女士为公司副总经理。

• （此页无正文，为超图软件股份有限公司独立董事专项意见签署页）

北京超图软件股份有限公司独立董事：

刘先林先生

董云庭先生

谢德仁先生

2010年1月 20日