Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2017

Aug 21, 2017

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2017-036

北京超图软件股份有限公司

关于拟改聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟改聘会计师事务所的情况

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“致同”）为我公司提供审 计 服务已10 年，且聘期已满。为了确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司 实际业务需求,拟不再续聘致同为公司 2017 年年度审计机构。公司对致同多年 来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示诚挚的感 谢！

经公司董事会审计委员会审核并提议，拟聘请中汇会计师事务所 （特殊普 通合伙）（以下简称“中汇”）为公司 2017 年年度审计机构，聘任期为一年。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙），成立于1992 年，总部位于杭州，是财 政部、证监会批准具有证券期货业务审计资格和评估资格，及国家税务总局批准 的从事税务鉴证、税务服务资格的大型综合性专业服务机构。目前中汇在北京、 上海、深圳、香港、成都、南京、宁波、无锡、江苏、济南等重要地区设立了分 支机构，能为国内外各行业客户提供资本市场的审计、内部控制与风险咨询、IT 审计与 IT 咨询国际业务等全方面的专业服务。

二、董事会审议情况

经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，全体董事一致认为，中汇具 备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力， 能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意聘请 中汇为公司 2017 年年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会根 据2017 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

本次关于改聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议。

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三、监事会审议情况

公司第三届监事会第二十六次会议审议通过《关于改聘会计师事务所的议 案》，公司监事会就该事项发表意见如下：经核查，中汇具备证券期货相关业务 审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司本次决定公司更 换 2017 年审计机构程序合法合规，符合相关法律法规和《公司章程》等有关 规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意改聘中汇为公司 2017 年年度审 计机构。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次改聘会计师事务所的议案进行了事前认可并发表了独 立意见。独立董事认为：公司拟聘任的中汇具备证券、期货相关业务审计资格， 具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求， 能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘会计师事务所的审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利 益的情形。同意公司改聘中汇为公司 2017 年年度审计机构，并同意将该议案提 交股东大会审议。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董事会

二○一七年八月十八日

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