Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2010

Apr 7, 2010

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关于北京超图软件股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况鉴证报告

京都天华会计师事务所有限公司

目 录

关于北京超图软件股份有限公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目情况鉴证报告

北京超图软件股份有限公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目情况的专项说明

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京都天华会计师事务所有限公司 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 6526 4838 传真 +86 10 6522 7521 www.grantthorntonchina.com.cn

关于北京超图软件股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

京都天华专字（ 2010 ）第 0811 号

北京超图软件股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京超图软件股份有限公司（以下简称超图软件公司） 《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》， 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是超 图软件公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对超图软件 公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》 发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 —— 历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审 核工作中，我们结合超图软件公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们 认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理 的基础。

经审核，我们认为，超图软件公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募 集资金投资项目情况的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，与实际 情况相符。

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本鉴证报告仅作为超图软件公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何 目的。

京都天华 中国注册会计师 会计师事务所有限公司 中国〃北京 中国注册会计师 2010 年 4 月 2 日

北京超图软件股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》的有关规定，现将本公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009] 1313 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2009 年 12 月 16 日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（ A 股）股票 1,900 万股，发行价为 每股人民币 19.60 元。截至 2009 年 12 月 21 日，本公司共募集资金 372,400,000.00 元。主 承销商平安证券有限责任公司将募集资金总额扣除尚未支付的承销佣金、保荐费 19,620,000.00 元后的余额 352,780,000.00 元汇入本公司在北京银行股份有限公司中关 村科技园区支行开立的 01090879400120109075374 号账户内。另扣除根据合同预付 的保荐费及其他各项上市费用共计 10,206,300.00 元，此次募集资金净额为人民币 342,573,700.00 元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字 （ 2009 ）第 109 号《验资报告》验证。

二、 招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》承诺的募集资金投 资项目情况如下（金额单位：人民币万元）：

项目名称	项目投资金额	募集资金运用计划	募集资金运用计划	项目备案情况
		第一年	第二年
GIS基础平台软件系列研发升级项目	8,198	4,000	4,198	京朝阳发改（备）[2009]44号

GIS应用平台软件系列研发升级项目	3,843	2,000	1,843	京朝阳发改（备）[2009]45号
合 计	12,041	6,000	6,041

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 10,519,483.27 元，具体情况如下（金额单位：人民币元）：

项目名称		预先投入情况
	固定资产	研发费用	合计
GIS基础平台软件系列研发升级项目	134,054.00	7,090,286.43	7,224,340.43
GIS应用平台软件系列研发升级项目	140,453.00	3,154,689.84	3,295,142.84
合 计	274,507.00	10,244,976.27	10,519,483.27

北京超图软件股份有限公司董事会

2010 年 4 月 2 日