Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Mar 30, 2015

证券代码： 300036 证券简称：超图软件 公告编号： 2015-012

北京超图软件股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决议 于 2015 年 4 月 24 日（星期五）下午 1：00 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子 － 城 IT 产业园 107 号楼 6 层公司 6 1 会议室召开 2014 年度股东大会，现将会议有关 事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第三届董事会第五次会议审议通过，决 定召开 2014 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

• 3、会议召开方式：采取现场与网络相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场 和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• 4、会议时间

• （1）现场会议召开时间：2015 年 4 月 24 日下午 1:00 开始

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 4 月 24 日的交易时

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1

间，即上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 4 月 23 日 15:00 至 2015 年 4 月 24 日 15:00 的任意时间。

• 5、股权登记日：2015 年 4 月 17 日（星期五）

• 6、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 －

• 层公司 6 1 会议室

• 7、股东大会投票表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本 通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络 投票。

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。

8、会议出席对象：

（1）截至 2015 年 4 月 17 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

1. 《2014 年度董事会工作报告》，届时，独立董事将在股东大会上进行述职。

2. 《2014 年度监事会工作报告》

3. 《2014 年年度报告全文》及摘要

4. 《2014 年度审计报告》

5. 《2014 年度财务决算报告》

6. 《关于续聘会计师事务所的议案》

7. 《2014 年度利润分配预案》

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1. 《2014 年度董事薪酬的议案》

2. 《2014 年度监事薪酬的议案》

3. 《关于修改<公司章程>的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通 过，独立董事分别就有关事项发表了独立意见。具体内容详见与本通知同日披露于中 国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2015 年 4 月 23 日上午 9:00 至 12:00，下午 13：00 至 17：30；采 取信函或传真方式登记的须在 2015 年 4 月 23 日 17:30 之前送达或传真到公司

2、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层 超图公司证券与法务部，邮编：100015（信封上请注明“股东大会”字样）

3、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续：委托代理人出席 会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登 记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会 议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办 理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股 票帐户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《股东参会登记表》 （附件一），以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

（5）注意事项：会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理； 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登 记手续。

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四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。

五、其他事项

• 1、会务联系方式：

电 话：010-59896000

传 真：010-59896666

联系人：谭飞艳、龚娅杰

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3、与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董 事 会

二○一五年三月二十七日

附件：1、《股东参会登记表》

• 2、《授权委托书》

• 3、网络投票操作流程

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附件一

北京超图软件股份有限公司

2014 年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号：
股东卡帐号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二

授权委托书

北京超图软件股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京超图软件股 份有限公司 2014 年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

（说明：请在对议案投票选择时在选票栏中打 “○” ，“赞成”、“反对”、“弃权”三个选择项下都 不打“○”视为弃权，在两个选择项中打“○”按废票处理。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》
2	《2014年度监事会工作报告》
3	《2014年年度报告全文》及摘要
4	《2014年度审计报告》
5	《2014年度财务决算报告》
6	《关于续聘会计师事务所的议案》
7	《2014年度利润分配预案》
8	《2014年度董事薪酬的议案》
9	《2014年度监事薪酬的议案》
10	《关于修改<公司章程>的议案》

注：请股东将表决意见在“赞成”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“○”，多打或不打视为弃权。

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均可。

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附件三

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统投票和互联网投票（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn），具体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的投票程序：

• 1、投票代码：365036；

• 2、投票简称：超图投票

• 3、投票时间： 2015 年 4 月 24 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

• 4、在投票当日，“超图投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案

总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 100 元代表本次股东大 会总议案，以 1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应 的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案中 1 中有多个需表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表议案 2 进行表决，依此类推。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

	表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
序号	议案名称	委托价格
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00元
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00元
3	《2014年年度报告全文》及摘要	3.00元
4	《2014年度审计报告》	4.00元
5	《2014年度财务决算报告》	5.00元
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00元
7	《2014年度利润分配预案》	7.00元
8	《2014年度董事薪酬的议案》	8.00元
9	《2014年度监事薪酬的议案》	9.00元
10	《关于修改<公司章程>的议案》	10.00元

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总议案 全部议案 100.00 元

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，

• 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权； 表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表2表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型	委托数量
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可

• 以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有 效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东 先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

二、通过互联网投票的投票程序：

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 4 月 23 日（现场股东大会召开前一日）

• 下午 3:00，结束时间为 2015 年 4 月 24 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认 证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码”。股东获取身份认证的具体流程为：

• 1）申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号” 等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

• 2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活 服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午 11:30 前 发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可

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使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如 遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证 书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时 间内通过深交所互联网系统进行投票。

1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京超图软件 股份有限公司 2014 年度股东大会投票”。

2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和

• “服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4） 确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和

• 互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票 时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表 意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

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