Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — AGM Information 2010

Apr 7, 2010

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2010-014

北京超图软件股份有限公司

关于召开 2009 年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议决 定于 2010 年 4 月 29 日（星期四）下午 14:00 召开 2009 年度股东大会，现将会议 有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开额基本情况

1 、会议召集人：北京超图软件股份有限公司董事会

2 、会议召开时间： 2010 年 4 月 29 日（星期四）下午 14:00 开始。

3 、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

4 、会议召开地点：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座二层会议室

（地址请查看公司网站： www.supermap.com.cn ）

5 、会议出席对象：

（ 1 ）截至 2010 年 4 月 23 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体 股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东 代理人不必是公司股东；

（ 2 ）公司董事、监事、高级管理人员和保荐代表人；

（ 3 ）公司聘请的见证律师及相关人员。

二、本次会议拟审议以下议案：

1 、《 2009 年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述

职；

2 、《 2009 年监事会工作报告》

3 、《 2009 年年度报告全文和摘要》

4 、《 2009 年度财务决算报告》

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• 5 、《 2009 年利润分配方案及资本公积金转增股本预案》

• 6 、《 2009 年度监事、董事和高管薪酬议案》

• 7 、《2010 年度董事薪酬议案》

• 8、《2010 年度监事薪酬议案》

• 9 、《关于增选曾志明先生为公司监事兼监事会主席的提案》

上述议案已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议审议通 过，具体内容请见与本通知同日披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站 上的相关公告。

三、会议登记手续：

• 1 、登记方式：

（ 1 ）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续：委托代理人出席 会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登 记手续；

（ 2 ）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会 议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办 理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公 章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股 票帐户卡办理登记手续；

（ 3 ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《股东参会登记表》 （附件一），以便登记确认。

（ 4 ）本次会议不接受电话登记。

2 、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2010 年 4 月 27 日、 28 日上午 8:30 至 12:00 ，下午 14 ： 00 至 17 ： 00 ；采取信函或传真方式登记的须在 2010 年 4 月 28 日 17:00 之前送达或传真到公司。

3 、登记地点：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座七层公司证券与法务 部，邮编： 100192 （信封上注明“股东大会”字样）。

4 、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办

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理登记手续。

四、其他事项

• 1 、联系方式：

联系人：谭飞艳、龚娅杰

电话： 010-82736655 传真： 010-82734630

通讯地址：北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 7 层，北京超图软件股

份有限公司董事会 邮编 100192

• 2 、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告

北京超图软件股份有限公司

董事会

2010 年 4 月 7 日

附件： 1 、《股东参会登记表》

• 2 、《授权委托书》

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附件一

股东参会登记表

姓名或名称：	身份证号：
股东卡帐号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二

授权委托书

北京超图软件股份有限公司：

兹全权委托 先生 / 女士代表本人（本公司）出席北京超图软件股份

有限公司 2009 年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

（说明：在各选票栏中，“赞成”用表示“√” ，反对用表示“╳”，弃权用表示“○”表示，

不填视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案名称	表决
1	《2009年度董事会工作报告》
2	《2009年监事会工作报告》
3	《2009年年度报告全文和摘要》
4	《2009年度财务决算报告》
5	《2009年利润分配方案及资本公积金转增股本预案》
6	《2009年度监事、董事和高管薪酬议案》
7	《2010年度董事薪酬议案》
8	《2010年度监事薪酬议案》
9	《关于增选曾志明先生为公司监事兼监事会主席的提案》

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

附注： 1 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2 、单 位委托须加盖单位公章； 3 、授权委托书复印或按以上格式自制均可

日期：

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