Beijing SinoHytec Co., Ltd. — Remuneration Information 2021

Nov 30, 2021

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2021-057

北京亿华通科技股份有限公司

关于调整高级管理人员薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京亿华通科技股份有限公司（下称“公司”）于2021 年11 月30 召开第二届董 事会第二十八次会议审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬的议案》，与该议案利益 相关的董事张国强、宋海英和张禾回避表决。

结合公司未来发展需要，为调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提升公司 的经营管理效益，保持核心管理团队的稳定性，促进公司的持续健康发展。根据公司 聘请的美世（中国）有限公司提交的咨询建议，经董事会薪酬与考核委员会提议，参 照行业及地区薪资水平等因素，拟定公司高级管理人员的薪酬方案如下：

一、适用对象

公司高级管理人员

二、适用期限

自本次董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

公司高级管理人员按其在公司任职的管理岗位领取薪酬，各管理岗位的薪酬发放 标准如下：

单位：万元/年

		单位：万元/年
序号	职务	年薪（税前）
1	总经理	97-194.6
2	副总经理	69.8-139.9

注：（1）高管年度总现金收入由年度基本工资、浮动奖金和年度固定津贴三个部 分组成，年度实际薪酬发放总额，受当年公司业绩达成情况及个人业绩表现（绩效评 价结果）等因素影响，在薪酬幅宽范围之内波动，但全年总收入将限定在薪酬幅宽范 围之内；

（2）基本工资为薪酬的60%，按月固定发放；剩余40%作为浮动奖金，与绩效挂 钩，绩效评价、考核标准及浮动奖金计算系数，以公司绩效管理规定为准；

（3）在公司担任具体职务的非独立董事、监事和高级管理人员按其任职岗位领取 薪酬，不再另行领取津贴；

（4）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

四、独立董事意见

我们审阅了公司《关于调整高级管理人员薪酬的议案》，我们认为公司制定的高级 管理人员薪酬标准充分考虑了行业薪酬水平、公司的实际经营情况及高级管理人员的 履职情况，公司业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关 规定。董事会对相关议案履行了相应的审议程序，利益相关董事回避表决，不存在损 害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意《关于调整高级管理人员薪酬的议案》。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

2021 年12 月1 日