Beijing SinoHytec Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jan 16, 2024

证券代码： 688339 证券简称：亿华通 公告编号： 2024-006

北京亿华通科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会、

2024 年第一次 A 股类别股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第 一次 H 股类别股东大会（三个会议顺次召开）

1. 原股东大会召开日期：2024 年 1 月 30 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688339	亿华通	2024/1/25

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 15 在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会的通知》(公告编号 2024-004)。经事后 审核发现原股东大会通知中“二、会议审议事项”和“附件 1、2”中需逐项表决 的提案需调整子议案序号编列，因此特进行补充更正。

• 三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 1 月 15 日公告的原股东大会通知其 他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 1 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七 层 C701 室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 30 日 至 2024 年 1 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

（1）本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	投票股东类型
		A股股东	H股股东
	非累积投票议案
1	关于2024年度日常关联交易额度预计的议案	√	√
2	关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案	√	√
3.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√	√
3.01	关于修订《公司章程》部分条款的议案（一）	√	√
3.02	关于修订《公司章程》部分条款的议案（二）	√	√
4.00	关于修订部分治理制度的议案	√	√

4.01	关于修订部分治理制度的议案（一）	√	√
4.02	关于修订部分治理制度的议案（二）	√	√

1、 特别决议议案：议案 3.01、议案 3.02

• 2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3.01、议案 3.02

（2）2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及股东类型

（2）2	024年第一次A股类别股东大会审议议案及股东类型
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案
3.02	关于修订《公司章程》部分条款的议案（二）	√
4.02	关于修订部分治理制度的议案（二）	√

• 1、 特别决议议案：3.02

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

北京亿华通科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 30 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年度日常关联交易额度预计的议案
2	关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案
3.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案
3.01	关于修订《公司章程》部分条款的议案（一）
3.02	关于修订《公司章程》部分条款的议案（二）
4.00	关于修订部分治理制度的议案
4.01	关于修订部分治理制度的议案（一）
4.02	关于修订部分治理制度的议案（二）

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件 2 ： 2024 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

2024 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

北京亿华通科技股份有限公司 ：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月

30 日召开的贵公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
3.02	关于修订《公司章程》部分条款的议案（二）
4.02	关于修订部分治理制度的议案（二）

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

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备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。