Beijing SinoHytec Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 14, 2021

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2021-071

北京亿华通科技股份有限公司

关于2021 年第三次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年第三次临时股东大会

1. 原股东大会召开日期：2021 年12 月16 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688339	亿华通	2021/12/8

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“亿华通”或“公司”）于2021 年 12 月1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时 报》《中国证券报》《证券日报》刊登了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会 的通知》（公告编号：2021-066）（以下简称“会议通知”），公司拟定于2021 年 12 月16 日召开2021 年第三次临时股东大会。

现经内部核查发现，因工作人员疏忽，原披露公告“二、会议审议事项”及 “附件1 委托授权书”中“非累计投票议案”议案2 的子议案列载错误。现对相 关内容进行更正如下：

更正后：

序号	议案名称	投票股东类 型
		A 股股东
	非累积投票议案
1	关于公司发行H 股股票并在香港上市及转为境外募集股 份有限公司的议案	√
2.00	关于公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易 所有限公司主板上市方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√
2.05	定价方式	√
2.06	发行对象	√
2.07	发售原则	√
3	关于公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易 所有限公司主板上市决议有效期的议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士处理与本次 发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公 司主板上市有关事项的议案	√
5	关于确定董事会授权人士处理与本次发行境外上市外资 股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事 项的议案	√
6	关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案	√
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
8	关于公司发行境外上市外资股（H 股）股票募集资金使用 计划的议案	√
9	关于公司发行境外上市外资股（H 股）股票前滚存利润分 配方案的议案	√

10	关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及 招股说明书责任保险的议案	√
11	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限 公司章程（草案）》的议案	√
12	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限 公司股东大会议事规则》的议案	√
13	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限 公司董事会议事规则》的议案	√
14	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限 公司关联交易管理和决策制度》的议案	√
15	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限 公司对外投资管理办法》的议案	√
16	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限 公司对外担保管理办法》的议案	√
17	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限 公司独立非执行董事工作制度》的议案	√
18	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限 公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案	√
19	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限 公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的 议案	√
20	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限 公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√
21	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限 公司股份回购制度》的议案	√
22	关于聘请H 股审计机构的议案	√
23	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有限 公司监事会议事规则》的议案	√
累积投票议案

24.00	关于提名增选公司第二届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董 事（1）人
24.01	陈素权	√
25.00	关于监事辞职暨补选监事的议案	应选监事 （1）人
25.01	王珊珊	√

• 三、除了上述更正补充事项外，于2021 年12 月1 日公告的原股东大会通知其 他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

2. 召开日期时间：2021 年12 月16 日 14 点00 分

召开地点：北京市海淀区西小口路66 号中关村东升科技园B-6 号楼C 座七 层C701 室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年12 月16 日

至2021 年12 月16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

		A 股股东
	非累积投票议案
1	关于公司发行H 股股票并在香港上市及转 为境外募集股份有限公司的议案	√
2.00	关于公司发行境外上市外资股（H 股）并在 香港联合交易所有限公司主板上市方案的 议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√
2.05	定价方式	√
2.06	发行对象	√
2.07	发售原则	√
3	关于公司发行境外上市外资股（H 股）并在 香港联合交易所有限公司主板上市决议有 效期的议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会及其授权人 士处理与本次发行境外上市外资股（H 股） 并在香港联合交易所有限公司主板上市有 关事项的议案	√
5	关于确定董事会授权人士处理与本次发行 境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易 所有限公司主板上市有关事项的议案	√
6	关于使用部分超募资金用于永久性补充流 动资金的议案	√
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议 案	√
8	关于公司发行境外上市外资股（H 股）股票	√

	募集资金使用计划的议案
9	关于公司发行境外上市外资股（H 股）股票 前滚存利润分配方案的议案	√
10	关于投保董事、监事及高级管理人员等人 员责任保险及招股说明书责任保险的议案	√
11	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通 科技股份有限公司章程（草案）》的议案	√
12	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通 科技股份有限公司股东大会议事规则》的 议案	√
13	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通 科技股份有限公司董事会议事规则》的议 案	√
14	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通 科技股份有限公司关联交易管理和决策制 度》的议案	√
15	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通 科技股份有限公司对外投资管理办法》的 议案	√
16	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通 科技股份有限公司对外担保管理办法》的 议案	√
17	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通 科技股份有限公司独立非执行董事工作制 度》的议案	√
18	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通 科技股份有限公司募集资金专项存储及使 用管理制度》的议案	√
19	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通	√

	科技股份有限公司防范控股股东及关联方 占用公司资金专项制度》的议案
20	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通 科技股份有限公司控股股东、实际控制人 行为规范》的议案	√
21	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通 科技股份有限公司股份回购制度》的议案	√
22	关于聘请H 股审计机构的议案	√
23	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通 科技股份有限公司监事会议事规则》的议 案	√
	累积投票议案
24.00	关于提名增选公司第二届董事会独立董事 候选人的议案	应选独立董事（1）人
24.01	陈素权	√
25.00	关于监事辞职暨补选监事的议案	应选监事（1）人
25.01	王珊珊	√

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2021 年12 月15 日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京亿华通科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年12 月16 日 召开的贵公司2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	关于公司发行H 股股票并在香港上市及转为境外募 集股份有限公司的议案
2.00	关于公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合 交易所有限公司主板上市方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行时间
2.03	发行方式
2.04	发行规模
2.05	定价方式
2.06	发行对象
2.07	发售原则
3	关于公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合 交易所有限公司主板上市决议有效期的议案
4	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士处理与 本次发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易 所有限公司主板上市有关事项的议案

5	关于确定董事会授权人士处理与本次发行境外上市 外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上 市有关事项的议案
6	关于使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的 议案
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8	关于公司发行境外上市外资股（H 股）股票募集资金 使用计划的议案
9	关于公司发行境外上市外资股（H 股）股票前滚存利 润分配方案的议案
10	关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险 及招股说明书责任保险的议案
11	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有 限公司章程（草案）》的议案
12	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有 限公司股东大会议事规则》的议案
13	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有 限公司董事会议事规则》的议案
14	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有 限公司关联交易管理和决策制度》的议案
15	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有 限公司对外投资管理办法》的议案
16	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有 限公司对外担保管理办法》的议案
17	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有 限公司独立非执行董事工作制度》的议案
18	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有 限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

19	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有 限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制 度》的议案
20	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有 限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案
21	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有 限公司股份回购制度》的议案
22	关于聘请H 股审计机构的议案
23	关于制定H 股发行后适用的《北京亿华通科技股份有 限公司监事会议事规则》的议案
序号	累积投票议案名称	投票数
24.00	关于提名增选公司第二届董事会独立董事候选人的 议案
24.01	陈素权
25.00	关于监事辞职暨补选监事的议案
25.01	王珊珊

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。