Beijing SinoHytec Co., Ltd. — Governance Information 2024

Apr 26, 2024

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2023 年度关于独立非执行董事独立性自查情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会，就公司在任独立非执行董事刘小诗先生、纪雪洪先生、陈素 权先生、李志杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立非执行董事刘小诗先生、纪雪洪先生、陈素权先生、李志杰先 生及前述独立非执行董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立 非执行董事签署的相关自查文件，上述独立非执行董事不存在《上市公司独立 董事管理办法》第六条不得担任独立非执行董事的情形，在担任公司独立非执 行董事期间，独立非执行董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公 司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立非执行董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立非执行董事独立性的相关要求。

北京亿华通科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27