Beijing SinoHytec Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Feb 6, 2023

证券代码： 688339

证券简称：亿华通

公告编号： 2023-006

北京亿华通科技股份有限公司

关于部分行使超额配售权、稳定价格行动

及稳定价格期结束的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 部分行使超额配售权

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行的 17,628,000 股境 外上市外资股（H 股）（行使超额配售权之前）于 2023 年 1 月 12 日在香港联合 交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌并上市交易（以下简称 “本次发行上市”）。

根据公司于 2021 年 12 月 16 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通 过的决议，公司股东大会就本次发行上市授予承销商（簿记管理人）不超过本 次发行 H 股股数 15%的超额配售权。根据资本市场情况，公司本次发行上市联 席全球协调人已于 2023 年 2 月 3 日分行使超额配售权，涉及合计 670,450 股 H 股（以下简称“超额配发股份”），约占任何超额配售权获行使前全球发售项下 初步可供认购的发售股份的 3.80%。本公司将按每股 H 股 60.00 港元（不包括 1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及 0.00015% 会财局交易征费）发行及配发超额配发股份。联交所上市委员会已批准超额配 发股份上市及买卖。相关超额配发股份预计将在 2023 年 2 月 8 日（星期三）上

午九时正开始于联交所主板上市及买卖。

本次行使超额配售权前后，公司的股份变动情况如下：

股份类别	本次H股发行上市后（行使超额配售权之前）		本次H股发行上市后（行使超额配售权之后）
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
境内上市内资股	99,891,387	85.00%	99,891,387	84.52%
（A股）
境外上市外资股	17,628,000	15.00%	18,298,450	15.48%
（H股）
股份总数	117,519,387	100%	118,189,837	100.00%

公司将收取因部分行使超额配股权而将予发行及配发的 670,450 股 H 股之 所得款项净额约 3,920 万港元（已扣除有关行使超额配股权的包销佣金及其他 估计开支），并会将所得款项净额用作招股章程“未来计划及所得款项用途”一 节所载用途。

二、 稳定价格行动及稳定价格期结束

本公司进一步宣布，全球发售的相关稳定价格期间于 2023 年 2 月 4 日（星 期六）（即递交香港公开发售申请截止日期后第 30 日）结束。稳定价格操作人、 其联属人士或任何代其行事的人士在稳定价格期间采取的稳定价格行动如下：

(1) 国际发售中超额分配合共 2,644,200 股 H 股，占全球发售项下初步 可供认购的发售股份总数（超额配股权获行使前）的 15%；

(2) 在稳定价格期间内，在市场上按每股 H 股 58.20 港元至 60.00 港元 的价格范围（不包括 1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交

所交易费及 0.00015%会财局交易征费）陆续购买合共 1,973,750 股 H 股，约占 超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的 11.20%。稳 定价格操作人或其联属人士或任何代其行事的人士于 2023 年 2 月 3 日（星期五） 按每股 H 股 60.00 港元的价格（不包括 1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易征 费、0.00565%联交所交易费及 0.00015%会财局交易征费）最后一次于稳定价格 期间内在市场上购买股份；及

(3) 联席全球协调人（为其本身及代表国际包销商）于 2023 年 2 月 3 日 （星期五）（交易时段后）按照每股 H 股发售价部分行使超额配股权，涉及合 共 670,450 股 H 股，约占超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购的发 售股份总数的 3.80%，以便向已同意延迟交付根据其基石投资协议认购的相关 发售股份的 Astonish Investment 交付相关发售股份。

联席全球协调人（为其本身及代表国际包销商）尚未行使的部分超额配股 权于 2023 年 2 月 4 日（星期六）失效。

三、 公众持股量

紧随稳定价格期间结束后及根据部分行使超额配股权完成发行 H 股后，本 公司将继续符合上市规则第 8.08(1)条的公众持股量规定。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

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