Beijing SinoHytec Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 25, 2021

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2021-028

北京亿华通科技股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的 风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2020 年度股东大会的授权，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称 “公司”）拟以简易程序向特定对象发行股票。发行完成后，预计短期内公司基 本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降，公司短期内即期回报会 出现一定程度摊薄。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国办发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法规及规范性文件的 要求，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报进行了风险提示， 制定了填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承 诺，具体情况如下：

一、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行完成后，随着募集资金到位，公司净资产将会增加，而本次募集资 金投资项目为研发测试类项目，不直接产生经济效益。若公司利润短期内不能得 到相应幅度的增加，公司的每股收益和净资产收益率等指标将出现一定幅度的下 降的可能性，公司股东即期回报存在被摊薄的风险特此提醒投资者关注本次发行 摊薄即期回报的风险。

二、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为降低本次发行摊薄即期回报的影响，公司将持续推进多项改善措施，提高 公司日常运营效率，降低运营成本、提升公司经营业绩，具体措施如下：

（一）聚焦公司主营业务，巩固产品技术优势

本次发行的募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，募集资金使用计划已 经管理层、董事会的详细论证，符合行业发展趋势和公司发展规划。本次募投项 目的实施有利于进一步巩固公司产品的技术优势。

（二）加快募投项目建设，提升公司核心竞争力

公司本次发行股票募集资金的募投项目紧紧围绕公司主营业务，有利于提升 公司产品技术先进性，增强公司资金实力，进一步提升公司核心竞争力，有利于 实现并维护股东的长远利益。

本次募集资金到位后，公司将根据募集资金管理相关规定，严格管理募集资 金的使用，保证募集资金按照原方案有效利用。以简易程序向特定对象发行股票 公司将加快推进募集资金投资项目实施，降低本次发行对股东即期回报摊薄的风 险。

（三）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率

公司将严格按照《上市公司监管指引2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》 的有关规定，规范募集资金使用，保证募集资金充分有效利用。公司董事会将持 续监督对募集资金进行专户存储、保障募集资金用于规定的用途、配合保荐机构 等对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金 使用风险，提高募集资金使用效率。 （四）完善公司治理，为公司发展提供制度保障 公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构， 确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定 行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使 对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提 供制度保障。

（五）优化公司投资回报机制，强化投资者回报机制

公司将持续根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护

工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 和《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《公 司章程》明确的分红政策，在公司主营业务健康发展的过程中，给予投资者持续 稳定的回报。同时，公司将根据外部环境变化及自身经营活动需求，综合考虑中 小股东的利益，对现有的利润分配制度及现金分红政策不断优化，以强化投资者 回报机制。

公司提醒投资者，以上填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。

三、公司控股股东、实际控制人关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施的 承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规和规范性文件的相关要求，为确保公司本次以简易方式向特定 对象发行股票摊薄即期回报采取的填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股 东、实际控制人张国强承诺如下：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不 采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺约束并控制本人的职务消费行为；

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

• 4、本人同意，由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回

• 报措施的执行情况相挂钩；

5、本人同意，如公司未来拟对本人实施股权激励，公司股权激励的行权条 件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本人将根据未来中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监督 管理机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报 措施能够得到有效的实施。

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任 何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人 将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和 证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或股东造成损失的， 本人将依法给予补偿。

8、若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要 求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策 及证券监管机构的要求。”

四、公司董事及高级管理人员关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施的 承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规和规范性文件的相关要求，为确保公司本次以简易方式向特定 对象发行股票摊薄即期回报采取的填补回报措施能够得到切实履行，公司董事及 高级管理人员承诺如下：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不 采用其他方式损害公司利益；

• 2、本人承诺约束并控制本人的职务消费行为；

• 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人同意，由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回

• 报措施的执行情况相挂钩；

5、本人同意，如公司未来拟对本人实施股权激励，公司股权激励的行权条 件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本人将根据未来中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监督 管理机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报 措施能够得到有效的实施。

• 7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任

何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人 将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和 证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或股东造成损失的， 本人将依法给予补偿。

8、若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要 求发生变化，则本承诺人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策 及证券监管机构的要求。”

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司

董事会 2021 年6 月26 日